Stany Zjednoczone nakładają sankcje na kambodżańskiego senatora; walka z oszustwami związanymi z kryptowalutami nabiera tempa
Stany Zjednoczone Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) przy Departamencie Skarbu ogłosiło sankcje wobec kambodżańskiego senatora Koka Ana, zarzucając mu kontrolowanie „parków oszustw” w całym kraju oraz wyłudzanie pieniędzy od amerykańskich ofiar poprzez oszustwa związane z inwestycjami w kryptowaluty.
Zgodnie z oświadczeniem opublikowanym w czwartek przez OFAC, oprócz Koka Ana na listę sankcyjną wpisano 28 innych osób i podmiotów, które, jak się uważa, są powiązane z jego siecią oszustw. Sieć ta jest oskarżana o nakłanianie ofiar do wysyłania aktywów kryptowalutowych pod pretekstem „inwestycji o wysokim zysku”. Działanie to jest następstwem nalotu kambodżańskiej policji na dwa ośrodki zajmujące się oszustwami w przygranicznym mieście Poipet. Wcześniej Kok An był oskarżany o prowadzenie w tej okolicy baz służących do oszustw. OFAC stwierdziło, że oszuści zazwyczaj zdobywają zaufanie ofiar, nawiązując z nimi „przyjaźnie” lub „związki romantyczne”, a następnie nakłaniają je do korzystania z tak zwanych platform inwestycyjnych opartych na kryptowalutach, w ten sposób wyłudzając od nich środki finansowe, których łączna kwota sięga milionów dolarów.
Warto zauważyć, że niektóre osoby zaangażowane w oszustwa same padły ofiarą handlu ludźmi i są zmuszane do udziału w nielegalnych działaniach pod groźbą użycia przemocy. OFAC zwróciło uwagę, że ośrodki te często mieszczą się w kasynach lub przebudowanych kompleksach biurowych i służą nie tylko do prania brudnych pieniędzy, ale także jako bazy do oszukiwania obywateli amerykańskich i łamania praw człowieka. Ponadto organy regulacyjne zablokowały jednocześnie ponad 500 domen internetowych wykorzystywanych do oszustw związanych z inwestycjami w kryptowaluty, co wskazuje na nasilenie się działań USA mających na celu zwalczanie tego rodzaju przestępczości.
Cena --
Niniejsza treść ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady finansowej, inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej. Wszelkie wydarzenia, nagrody, promocje online lub powiązane informacje, o których tu mowa, nie powinny być traktowane jako rekomendacja, zachęta ani zaproszenie do kupna, sprzedaży, wymiany lub innego rodzaju obrotu aktywami kryptograficznymi. Aktywa kryptograficzne charakteryzują się dużą zmiennością i mogą prowadzić do strat. Dostępność usług, produktów i powiązanych wydarzeń WEEX może się różnić w zależności od regionu. Użytkownik jest odpowiedzialny za upewnienie się, że jego udział jest zgodny z obowiązującymi lokalnymi przepisami i regulacjami.
Możesz również polubić

Singapur zainwestuje 173 miliony dolarów w innowacje fintech w ciągu najbliższych trzech lat

Departament Wojny USA uruchamia Grok for Government na GenAI.mil

Sony twierdzi, że posiadanie gier cyfrowych jest mylące w sądzie

Dune uruchamia zestaw danych dotyczących aktywów z rzeczywistego świata

Changxin rozpoczął produkcję HBM3E w małych seriach, planuje zwiększenie produkcji w 2027 roku

Akcje GameStop wzrosły o 4% po płatności w wysokości 358 milionów dolarów

Banki poprawiły swoją rentowność, ale nadal istnieje zagrożenie z powodu zaległości: kluczowe informacje z ostatnich bilansów

C1 Fund zwiększył pozycję w Polymarket w drugim kwartale, odkupił akcje o wartości 824 tys. dolarów

Premiera inteligentnego modelu przemysłowego 3.0 Pro

Dragoneer planuje utworzenie funduszu przetrwania o wartości 2 miliardów dolarów z aktywami takimi jak OpenAI, zbierając faktycznie 1 miliard dolarów

Lido DAO przyznaje 60000 dolarów na wsparcie standardów operacyjnych weryfikatorów ValOS

tZERO i ICE nawiązują współpracę, ICE inwestuje w rundę finansowania tZERO i uzyskuje licencję na patenty blockchain

Urzędnicy z Peru będą się szkolić w zakresie kryptowalut i cyberbezpieczeństwa

Renaiss osiągnęło przychody przekraczające 30 milionów dolarów, wprowadza standard weryfikacji sprawiedliwości losowania blind boxów

Focus: inflacja spada, ale spadek PKB bardziej niepokoi

Strategia kupuje 4603 BTC za 370 milionów USD

Amerykański rynek akcji, rosnące podobieństwa do kryzysu finansowego z 1907 roku

Meta w trudnej sytuacji po zwolnieniach związanych z AI: wzrost incydentów bezpieczeństwa o 40%, czas na naprawy wzrósł o 70%

Kontrowersje dotyczące BIP-110 Bitcoina związane z hard forkiem Proof of Work

David Schwartz, dyrektor Ripple, zareagował na zwolenników BIP 110

DeepSeek udostępnia wagi V4-Flash-Vision-Exp, wspierając lokalne wdrożenie

Honda i Nissan wspólnie opracowują oprogramowanie dla nowej generacji samochodów

Rząd oficjalizował nową podwyżkę płac dla wojskowych, służb bezpieczeństwa i pracowników publicznych: ile wyniesie

Ontology wstrzymuje produkcję bloków w sieci głównej z powodu potencjalnych obaw o bezpieczeństwo

Cyfrowy rubel nie budzi znaczącego zainteresowania wśród Rosjan, uważa Sberbank

Polymarket przygotowuje się na nieprawidłowości w handlu podczas wyborów pośrednich

Zhao Changpeng dzieli się sposobem radzenia sobie ze stresem, podkreślając znaczenie wysiłku

JPMorgan rozszerza zespół ds. aktywów kryptograficznych w dziale bankowości detalicznej

USD.AI pozyskuje 100 milionów dolarów od Bullish






