Stany Zjednoczone nakładają sankcje na kambodżańskiego senatora; walka z oszustwami związanymi z kryptowalutami nabiera tempa

Stany Zjednoczone Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) przy Departamencie Skarbu ogłosiło sankcje wobec kambodżańskiego senatora Koka Ana, zarzucając mu kontrolowanie „parków oszustw” w całym kraju oraz wyłudzanie pieniędzy od amerykańskich ofiar poprzez oszustwa związane z inwestycjami w kryptowaluty.

Zgodnie z oświadczeniem opublikowanym w czwartek przez OFAC, oprócz Koka Ana na listę sankcyjną wpisano 28 innych osób i podmiotów, które, jak się uważa, są powiązane z jego siecią oszustw. Sieć ta jest oskarżana o nakłanianie ofiar do wysyłania aktywów kryptowalutowych pod pretekstem „inwestycji o wysokim zysku”. Działanie to jest następstwem nalotu kambodżańskiej policji na dwa ośrodki zajmujące się oszustwami w przygranicznym mieście Poipet. Wcześniej Kok An był oskarżany o prowadzenie w tej okolicy baz służących do oszustw. OFAC stwierdziło, że oszuści zazwyczaj zdobywają zaufanie ofiar, nawiązując z nimi „przyjaźnie” lub „związki romantyczne”, a następnie nakłaniają je do korzystania z tak zwanych platform inwestycyjnych opartych na kryptowalutach, w ten sposób wyłudzając od nich środki finansowe, których łączna kwota sięga milionów dolarów.

Warto zauważyć, że niektóre osoby zaangażowane w oszustwa same padły ofiarą handlu ludźmi i są zmuszane do udziału w nielegalnych działaniach pod groźbą użycia przemocy. OFAC zwróciło uwagę, że ośrodki te często mieszczą się w kasynach lub przebudowanych kompleksach biurowych i służą nie tylko do prania brudnych pieniędzy, ale także jako bazy do oszukiwania obywateli amerykańskich i łamania praw człowieka. Ponadto organy regulacyjne zablokowały jednocześnie ponad 500 domen internetowych wykorzystywanych do oszustw związanych z inwestycjami w kryptowaluty, co wskazuje na nasilenie się działań USA mających na celu zwalczanie tego rodzaju przestępczości.

Niniejsza treść ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady finansowej, inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej. Wszelkie wydarzenia, nagrody, promocje online lub powiązane informacje, o których tu mowa, nie powinny być traktowane jako rekomendacja, zachęta ani zaproszenie do kupna, sprzedaży, wymiany lub innego rodzaju obrotu aktywami kryptograficznymi. Aktywa kryptograficzne charakteryzują się dużą zmiennością i mogą prowadzić do strat. Dostępność usług, produktów i powiązanych wydarzeń WEEX może się różnić w zależności od regionu. Użytkownik jest odpowiedzialny za upewnienie się, że jego udział jest zgodny z obowiązującymi lokalnymi przepisami i regulacjami.