The U.S. Treasury Department sanctions a drug dealer who uses cryptocurrency for money laundering

Jak podaje Bloomberg, Departament Skarbu USA ogłosił nałożenie sankcji na operatora kartelu narkotykowego Sinaloa, oskarżając go o wykorzystywanie kryptowalut do transferu zysków z handlu narkotykami z powrotem do Meksyku. Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu poinformowało, że sankcje objęły Armando de Jesusa Ojedę Avilesa oraz kilku jego współpracowników, którzy prali przychody ze sprzedaży fentanylu, kokainy i metamfetaminy dla kartelu Sinaloa.

Sieć opiera się na kurierach działających na terenie Stanów Zjednoczonych, którzy odbierają gotówkę i przekazują środki za pośrednictwem adresów kryptowalutowych. W kwietniu 2024 r. federalna ława przysięgłych w Kolorado postawiła zarzuty innemu współpracownikowi Ojedy, Rodrigo Alarconowi Palomaresowi, oskarżając go o pranie pieniędzy pochodzących z handlu narkotykami za pomocą kryptowalut.

Niniejsza treść ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady finansowej, inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej. Wszelkie wydarzenia, nagrody, promocje online lub powiązane informacje, o których tu mowa, nie powinny być traktowane jako rekomendacja, zachęta ani zaproszenie do kupna, sprzedaży, wymiany lub innego rodzaju obrotu aktywami kryptograficznymi. Aktywa kryptograficzne charakteryzują się dużą zmiennością i mogą prowadzić do strat. Dostępność usług, produktów i powiązanych wydarzeń WEEX może się różnić w zależności od regionu. Użytkownik jest odpowiedzialny za upewnienie się, że jego udział jest zgodny z obowiązującymi lokalnymi przepisami i regulacjami.