U.S. sanctions against the cryptocurrency money laundering network associated with the Sinaloa drug cartel

Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) Departamentu Skarbu USA ogłosiło nałożenie sankcji na dwie sieci prania brudnych pieniędzy powiązane z kartelem narkotykowym Sinaloa, obejmujące ponad tuzin osób i podmiotów. Jedna z sieci jest oskarżona o konwersję gotówki ze sprzedaży fentanylu i innych narkotyków na kryptowaluty oraz przekazywanie ich wysokim rangą członkom kartelu Sinaloa w Meksyku.

OFAC stwierdziło, że sieć prała pieniądze poprzez zbiórkę gotówki na terenie Stanów Zjednoczonych, transfery kryptowalut oraz meksykańskich brokerów powiązanych z frakcją „Los Chapitos”. „Los Chapitos” jest kontrolowane przez Ivana i Alfredo Guzmanów Salazarów, synów „El Chapo” Guzmana. Wśród objętych sankcjami osób znajduje się Armando de Jesus Ojeda Aviles, podejrzany o kierowanie siecią prania pieniędzy, oraz Jesus Gonzalez Penuelas, inny lider organizacji zajmującej się handlem narkotykami i praniem pieniędzy.

OFAC zauważyło, że organizacja gromadzi duże ilości gotówki w Stanach Zjednoczonych, wymienia ją na kryptowaluty i odsyła z powrotem do Meksyku. W ramach sankcji aktywa powiązanych osób i podmiotów na terenie Stanów Zjednoczonych zostaną zamrożone, a obywatele USA

Niniejsza treść ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady finansowej, inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej. Wszelkie wydarzenia, nagrody, promocje online lub powiązane informacje, o których tu mowa, nie powinny być traktowane jako rekomendacja, zachęta ani zaproszenie do kupna, sprzedaży, wymiany lub innego rodzaju obrotu aktywami kryptograficznymi. Aktywa kryptograficzne charakteryzują się dużą zmiennością i mogą prowadzić do strat. Dostępność usług, produktów i powiązanych wydarzeń WEEX może się różnić w zależności od regionu. Użytkownik jest odpowiedzialny za upewnienie się, że jego udział jest zgodny z obowiązującymi lokalnymi przepisami i regulacjami.