Inwestorzy kryptowalutowi w Południowej Dakocie oskarżeni o 29 przestępstw, kwota zaangażowana wynosi 20 milionów dolarów

Amerykańska federalna ława przysięgłych oskarżyła 43-letniego inwestora kryptowalutowego z Sioux Falls w Południowej Dakocie, Benjamina Paula Wienera, o 29 przestępstw, w tym oszustwa telekomunikacyjne, pranie brudnych pieniędzy, oszustwa bankowe oraz poważne kradzieże tożsamości, z kwotą zaangażowaną wynoszącą około 20 milionów dolarów. Ofiarami są dziesiątki inwestorów z Południowej Dakoty i Minnesoty. Prokuratura twierdzi, że Wiener, kontrolując osiem firm, wprowadzał inwestorów w błąd poprzez fałszywe oświadczenia, zachęcając ich do inwestowania pieniędzy i aktywów kryptowalutowych, a następnie przenosił fundusze za pomocą banków i giełd kryptowalutowych, wykorzystując je na osobiste wydatki. Gdy inwestorzy żądali wykupu swoich funduszy lub gdy nowe fundusze się wyczerpywały, Wiener rekrutował nowych inwestorów, aby spłacić starych, co sugeruje, że prowadził schemat Ponziego. Ponadto Wiener został oskarżony o oszustwo bankowe na kwotę 1 miliona dolarów, posługując się sfałszowanymi dokumentami, zapisami komunikacyjnymi oraz kradzieżą tożsamości innych osób w kwietniu 2025 roku. Obecnie Wiener nie przyznaje się do winy we wszystkich zarzutach i został zwolniony za kaucją, a sprawa ma być rozpatrzona 15 września. Zgodnie z amerykańskim prawem, za oszustwa telekomunikacyjne i pranie brudnych pieniędzy można otrzymać maksymalnie 20 lat więzienia, za oszustwa bankowe do 30 lat, a za poważne kradzieże tożsamości co najmniej 2 lata obowiązkowego więzienia.

Niniejsza treść ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady finansowej, inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej. Wszelkie wydarzenia, nagrody, promocje online lub powiązane informacje, o których tu mowa, nie powinny być traktowane jako rekomendacja, zachęta ani zaproszenie do kupna, sprzedaży, wymiany lub innego rodzaju obrotu aktywami kryptograficznymi. Aktywa kryptograficzne charakteryzują się dużą zmiennością i mogą prowadzić do strat. Dostępność usług, produktów i powiązanych wydarzeń WEEX może się różnić w zależności od regionu. Użytkownik jest odpowiedzialny za upewnienie się, że jego udział jest zgodny z obowiązującymi lokalnymi przepisami i regulacjami.