Wzmocnienie kryteriów oceny dla operatorów aktywów wirtualnych

System zgłaszania operatorów aktywów wirtualnych został wzmocniony od 20. dnia miesiąca poprzez wprowadzenie rzeczywistej oceny, obejmującej kwalifikacje głównych akcjonariuszy, kondycję finansową, organizację i personel, infrastrukturę informatyczną oraz kontrolę wewnętrzną. Komisja Nadzoru Finansowego ogłosiła 11. dnia miesiąca, że projekt nowelizacji rozporządzenia o ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy został przyjęty na posiedzeniu Rady Ministrów. Nowelizacja została ogłoszona 19 lutego, a wzmocnienie systemu zgłaszania oraz powiadomienia o sankcjach dla byłych pracowników weszło w życie 20. dnia miesiąca. Zakres oceny został rozszerzony na głównych akcjonariuszy, a operatorzy muszą potwierdzić nie tylko swoich bezpośrednich akcjonariuszy, ale także powiązania specjalne i wyższe relacje kontrolne. Operatorzy aktywów wirtualnych muszą spełniać wymóg wskaźnika zadłużenia poniżej 200% oraz nie mogą mieć niewypłacalności w ciągu ostatnich trzech lat. Dla istniejących operatorów zastosowanie wymogów zostało odroczone o rok. Zgłoszenia są powiązane z systemem przeciwdziałania praniu pieniędzy, a operatorzy muszą realizować podstawowe obowiązki, takie jak identyfikacja klientów i raportowanie podejrzanych transakcji. Personel zajmujący się przeciwdziałaniem praniu pieniędzy musi liczyć co najmniej cztery osoby, a infrastruktura informatyczna musi znajdować się w kraju. Zgłoszenia zmian zostały przekształcone w kontrolę wstępną, a kryteria dla transakcji między zgłoszonymi operatorami aktywów wirtualnych zostały rozszerzone. Rząd wskazał na przypadki podejrzenia unikania regulacji, a transakcje z zagranicznymi giełdami i portfelami osobistymi są zarządzane w zależności od poziomu ryzyka. Centrum Analizy Informacji Finansowej zorganizowało spotkanie informacyjne, podkreślając potrzebę oceny kondycji operatorów i głównych akcjonariuszy.

Niniejsza treść ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady finansowej, inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej. Wszelkie wydarzenia, nagrody, promocje online lub powiązane informacje, o których tu mowa, nie powinny być traktowane jako rekomendacja, zachęta ani zaproszenie do kupna, sprzedaży, wymiany lub innego rodzaju obrotu aktywami kryptograficznymi. Aktywa kryptograficzne charakteryzują się dużą zmiennością i mogą prowadzić do strat. Dostępność usług, produktów i powiązanych wydarzeń WEEX może się różnić w zależności od regionu. Użytkownik jest odpowiedzialny za upewnienie się, że jego udział jest zgodny z obowiązującymi lokalnymi przepisami i regulacjami.