Trzej byli policjanci z Moskwy skazani na maksymalnie 14 lat za przywłaszczenie aktywów klientów Garantex

Sąd w Moskwie skazał trzech byłych policjantów za przywłaszczenie aktywów klientów Garantex, a wyrok został ogłoszony 24 sierpnia, z karą od 12 do 14 lat pozbawienia wolności. Grupa przywłaszczyła ponad 30 milionów rubli z konta platformy kryptowalutowej. Skazani to była starsza śledcza Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Antonina Shakina oraz byli detektywi Renat Bakhtiev i Leonid Golubev, którzy zostali uznani za winnych korupcji, fałszowania dokumentów i nadużycia władzy; Shakina i Bakhtiev zostali również pociągnięci do odpowiedzialności za oszustwa na dużą skalę. Bakhtiev został skazany na 14 lat więzienia, a pozostali dwaj oskarżeni na 12 lat. Sąd nałożył również na każdego z nich grzywnę w wysokości 6,5 miliona rubli oraz orzekł, że wszyscy trzej muszą wspólnie zapłacić ponad 31 milionów rubli jako odszkodowanie za szkody materialne dla trzech ofiar. Śledztwo rozpoczęło się wiosną 2023 roku po tym, jak Alexander Sazonov zgłosił, że jego 24,8 miliona rubli przechowywanych w Garantex zostało przywłaszczone. Śledztwo powiązało oskarżonych z wypłatą 6,2 miliona rubli dla dwóch innych klientów. Schemat wykorzystywał fałszywe zgłoszenia i sfałszowane orzeczenia sądowe do zamrożenia aktywów, a następnie środki zostały przelane na konta powiązane z grupą. Osoby zaangażowane w sprawę zostały zatrzymane w październiku następnego roku. Garantex prowadził działalność w centrum finansowym Moscow City, oferując usługi handlu kryptowalutami i międzynarodowych przelewów, początkowo zarejestrowany w Estonii pod nazwą Garantex Europe.

Niniejsza treść ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady finansowej, inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej. Wszelkie wydarzenia, nagrody, promocje online lub powiązane informacje, o których tu mowa, nie powinny być traktowane jako rekomendacja, zachęta ani zaproszenie do kupna, sprzedaży, wymiany lub innego rodzaju obrotu aktywami kryptograficznymi. Aktywa kryptograficzne charakteryzują się dużą zmiennością i mogą prowadzić do strat. Dostępność usług, produktów i powiązanych wydarzeń WEEX może się różnić w zależności od regionu. Użytkownik jest odpowiedzialny za upewnienie się, że jego udział jest zgodny z obowiązującymi lokalnymi przepisami i regulacjami.