Amerykańska ława przysięgłych oskarża Benjamina Paula Wienera o 29 zarzutów oszustwa na 20 milionów dolarów

Federalna ława przysięgłych oskarżyła mieszkańca Sioux Falls, Benjamina Paula Wienera, o 29 zarzutów, w tym oszustwa telefoniczne, pranie pieniędzy, oszustwa bankowe oraz zaawansowane kradzieże tożsamości. Akt oskarżenia twierdzi, że Wiener prowadził schemat w stylu Ponziego przez osiem podmiotów, oszukując dziesiątki ofiar w Południowej Dakocie i Minnesocie, z szacunkowymi stratami wynoszącymi około 20 milionów dolarów. Wiener rzekomo składał fałszywe oświadczenia, aby skłonić ofiary do inwestowania pieniędzy i kryptowalut. Po zebraniu funduszy, ukrywał ich źródło i wydawał je na osobiste wydatki. Gdy fundusze się kończyły, rekrutował nowych inwestorów, aby spłacić wcześniejszych. Zarzut oszustwa bankowego dotyczy instytucji finansowej w Sioux Falls, gdzie Wiener rzekomo zabezpieczył linię kredytową w wysokości 1 miliona dolarów, fałszując dokumenty i używając danych identyfikacyjnych innej osoby. Oszustwo telefoniczne i pranie pieniędzy grożą do 20 lat więzienia, podczas gdy oszustwo bankowe ma maksymalny wyrok 30 lat. Zaawansowane kradzieże tożsamości mają obowiązkowy minimalny okres dwóch lat. Śledztwo prowadzi jednostka dochodzeniowa IRS oraz FBI.

Niniejsza treść ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady finansowej, inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej. Wszelkie wydarzenia, nagrody, promocje online lub powiązane informacje, o których tu mowa, nie powinny być traktowane jako rekomendacja, zachęta ani zaproszenie do kupna, sprzedaży, wymiany lub innego rodzaju obrotu aktywami kryptograficznymi. Aktywa kryptograficzne charakteryzują się dużą zmiennością i mogą prowadzić do strat. Dostępność usług, produktów i powiązanych wydarzeń WEEX może się różnić w zależności od regionu. Użytkownik jest odpowiedzialny za upewnienie się, że jego udział jest zgodny z obowiązującymi lokalnymi przepisami i regulacjami.