Investigação sobre a origem de fundos de ativos digitais enfrenta dificuldades devido a problemas com exchanges fechadas e carteiras pessoais

A investigação sobre a origem de fundos de ativos digitais pode se prolongar devido à dificuldade em obter e interpretar os registros de transações de exchanges fechadas e carteiras pessoais. No dia 28, Kim Ji-ho, CEO da Seum Tax, explicou esses desafios durante um evento realizado em Gangnam, Seul. Os principais problemas incluem a obtenção de registros de exchanges fechadas, a identificação da natureza das transações em carteiras pessoais e a análise de registros de exchanges estrangeiras. O Sr. Kim afirmou: "Quando uma exchange fecha, é difícil obter os dados originais das transações passadas, e os registros das carteiras geralmente apenas mostram o histórico de movimentação de ativos, dificultando a confirmação do propósito específico das transações." Ele também mencionou o problema de atrasos na disponibilização de dados por exchanges estrangeiras. Ele sugeriu o uso de exploradores de blockchain e programas de rastreamento para comparar endereços de carteiras e hashes de transações, enfatizando que isso pode ajudar a estimar a movimentação de ativos. Compartilhou também sua experiência na organização de dados utilizando o CryptoFin, afirmando que essa ferramenta é útil para analisar os registros de entradas e saídas de exchanges e carteiras pessoais. O Sr. Kim acrescentou que os resultados da análise de transações não confirmam a origem dos fundos por si só, sendo necessário revisar também o histórico de transações do contribuinte e os documentos que possui.

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