Homem de Nova Iorque condenado a 51 meses de prisão por fraude telefónica e lavagem de dinheiro

O residente de Nova Iorque, Timothy Wadsworth, foi condenado a 51 meses de prisão federal e deve pagar 810 mil dólares em indemnização. Ele foi condenado por conspiração para cometer fraude telefónica e lavagem de dinheiro, tendo, entre março e maio de 2020, utilizado números de cartões de crédito não autorizados para processar 310 pagamentos através da Stripe, totalizando cerca de 1,67 milhão de dólares, dos quais 116 pagamentos foram bem-sucedidos, totalizando 730 mil dólares. Após os fundos serem transferidos para uma conta bancária sob seu controle, foram enviados para a Coinbase para comprar Bitcoin e transferidos para um cúmplice. O caso envolve pedidos fraudulentos de empréstimos PPP, empréstimos EIDL, subsídios de desemprego e golpes amorosos durante a pandemia, com uma perda total de cerca de 2,06 milhões de dólares. Wadsworth já se declarou culpado de conspiração para cometer fraude por transferência e lavagem de dinheiro.

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