Escândalo Zondacrypto: Como Mónaco se tornou a vitrine da plataforma

Ligações perigosas. O caso Zondacrypto ultrapassa as fronteiras polacas. Em Mónaco, a plataforma multiplicou parcerias desportivas e de caridade, enquanto o seu dirigente, Przemysław Kral, residia na Principado. Uma investigação publicada a 21 de outubro pelo Monaco Hebdo traz à luz este ancoradouro monegasco, entre operações de comunicação, endereço utilizado em documentos americanos e investigação por branqueamento de capitais.

Os pontos-chave deste artigo:

• O caso Zondacrypto revelou uma vitrine monegasca brilhante, combinando parcerias desportivas e de caridade, antes de levantar suspeitas de branqueamento.

• Uma investigação judicial em Mónaco, juntamente com investigações na Polónia e na Estónia, destacou os fluxos financeiros e o endereço monegasco utilizado pelo dirigente da plataforma.

Fundação princesa Charlène, desporto e luxo: a vitrine monegasca de Zondacrypto

Antes do colapso da plataforma, a Zondacrypto tinha construído uma presença visível em Mónaco. Desde 2024, a empresa tornou-se patrocinadora principal da Top Marques, o salão automóvel de luxo. Associou depois o seu nome ao futebol e ao basquetebol monegascos, nomeadamente através de espaços de hospitalidade. Estas parcerias colocam a marca em contacto com instituições reconhecidas e uma clientela internacional.

A Fundação princesa Charlène de Mónaco confirma ela mesma uma parceria numa publicação datada de 23 de setembro de 2024. Ela situa a sua assinatura a 5 de junho, durante a Top Marques, na presença do ministro de Estado da época, Pierre Dartout, e do seu secretário-geral, Gareth Wittstock. Nessa ocasião, a Zondacrypto oferece-lhe um ether. A fundação destaca então a educação e os valores desportivos comuns às duas organizações.

Uma venda em leilão de caridade reforça depois esta proximidade. No entanto, estas operações não constituem nem uma garantia sobre as reservas da plataforma nem uma validação da sua gestão financeira. Segundo o Monaco Hebdo, a fundação desde então se desassociou da Zondacrypto. As parcerias documentadas não demonstram uma participação das entidades beneficiárias nas infrações presumidas.

Para Robert Nogacki, advogado de mais de 200 vítimas, esta exposição contribuiu sobretudo para dar ao dirigente uma imagem de respeitabilidade. Ele resume a sua análise ao jornal: << Mónaco não era o mercado da Zondacrypto, era a sua vitrine >>. As equipas do Monaco hebdo publicam novas revelações sobre Zondacrypto -- Fonte: Conta X

Um endereço em Mónaco e fluxos financeiros a reconstituir

O aspecto monegasco ultrapassa, no entanto, a comunicação. Segundo a imprensa monegasca, o Ministério Público do Principado abriu, por iniciativa própria, uma investigação por branqueamento no início de maio de 2026. Paralelamente, a justiça polaca investiga as atividades da plataforma, enquanto a Estónia acolhe o processo de falência do seu operador.

Robert Nogacki também destaca a utilização de um endereço monegasco no relatório anual da BB Trade Florida Inc., depositado a 30 de abril de 2026. Segundo o advogado, o documento traz o nome de Przemysław Kral e o endereço do seu apartamento no Principado. No entanto, a Onet tinha reportado alguns dias antes que o dirigente teria deixado Mónaco para Israel. Estes elementos requerem verificações, sem estabelecer por si só uma infração.

Entretanto, a investigação polaca continua. O Ministério Público anunciou a 22 de setembro processos contra Artur K., nomeadamente por participação presumida em um grupo criminoso organizado e branqueamento. As investigações também se concentram no desaparecimento do fundador histórico, Sylwester Suszek, em março de 2022.

Para os clientes privados dos seus fundos, a questão monegasca diz respeito agora à rastreabilidade do dinheiro e à identificação de ativos recuperáveis. O caso ilustra também os limites do prestígio como critério de confiança: uma parceria desportiva ou de caridade não informa sobre a solvência de uma plataforma.

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