11 senadores dos EUA solicitam que agências federais investiguem a conformidade da Binance com as sanções

Onze senadores dos EUA enviaram uma carta ao Secretário do Tesouro Scott Bessent e à Procuradora Geral Pamela Bondi, solicitando uma revisão abrangente da conformidade da Binance com as sanções dos EUA e os requisitos de combate à lavagem de dinheiro, bem como uma avaliação de sua adesão ao acordo de liquidação de 2023.

A carta cita relatórios indicando que aproximadamente US$ 1,7 bilhão em ativos digitais fluiu pela Binance para entidades ligadas ao terrorismo iraniano, incluindo organizações associadas aos Houthis e ao Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica. Investigadores também descobriram que mais de 1.500 contas foram acessadas por usuários iranianos, juntamente com atividades potenciais relacionadas à evasão de sanções contra a Rússia. A carta observa ainda que alguns funcionários de conformidade da Binance que identificaram transações suspeitas foram posteriormente demitidos, e as agências de aplicação da lei indicaram que a cooperação da Binance em fornecer informações sobre clientes diminuiu. Os senadores Chris Van Hollen, Ruben Gallego e nove outros senadores co-assinaram a carta, expressando preocupações sobre o cartão de pagamento da Binance lançado na antiga região soviética e suas parcerias relacionadas a stablecoins, acreditando que esses produtos poderiam ser usados para evadir sanções. Os senadores solicitaram que as agências relevantes informem sobre o progresso da revisão até 13 de março. Além disso, o senador Richard Blumenthal iniciou uma investigação no Congresso sobre a Binance nesta terça-feira, solicitando documentos relevantes e registros internos do CEO da Binance, Richard Teng. A Binance nega as alegações, afirmando que identificou e relatou atividades suspeitas às autoridades e não permite que usuários iranianos acessem sua plataforma.