Bancários Enviaram Relatório de Atividade Suspeita Sobre Doação de £5M de Farage do Bilionário da Tether

A doação de £5 milhões de Nigel Farage, feita pelo bilionário investidor da Tether, Christopher Harborne, foi sinalizada à Agência Nacional do Crime do Reino Unido pelos bancários, informou o Guardian.

Os bancários apresentaram um relatório de atividade suspeita, ou SAR, à agência em 16 de maio de 2024, de acordo com o Guardian, que observou que eles não estavam satisfeitos em poder rastrear a origem final dos fundos. Um SAR não é prova de irregularidade e não é o mesmo que um relatório de crime. É um sinal que convida a agência a examinar uma transação e decidir se há motivos para uma investigação mais aprofundada.

Harborne, um empresário britânico baseado na Tailândia que detém 12% da emissora de USDT, Tether, e ocupa a sexta posição na lista de ricos do Sunday Times, doou separadamente milhões de libras para o Reform UK.

Os bancos prestam atenção especial a transações envolvendo "pessoas politicamente expostas", que são tratadas como apresentando um risco maior de suborno ou corrupção. A orientação da FCA afirma que as empresas devem aplicar uma "abordagem baseada em risco e proporcional para PEPs ao considerar os riscos de lavagem de dinheiro." As posses de criptomoedas de Harborne aumentaram esse risco em termos bancários, disse o Guardian, porque o dinheiro que entra e sai de criptomoedas é mais difícil de rastrear.

Farage disse ao jornal que não sabia sobre o SAR e não tinha "razão para duvidar da origem final do dinheiro." Ele alegou que a informação havia sido "obtida ilegalmente" pelo jornal e disse que não estava ciente de quaisquer discussões com a NCA sobre transações envolvendo ele.

A NCA se recusou a confirmar ou negar ao Guardian que havia recebido qualquer relatório, dizendo que os SARs são confidenciais e que violar essa confidencialidade poderia constituir um crime de "alertar" sob a Lei de Proceeds of Crime.

Nigel Farage foi contatado para comentar.

O momento da doação

Os advogados de Harborne disseram ao Guardian que Farage recebeu o dinheiro em 5 de abril de 2024. Mas fontes da indústria financeira citadas pelo jornal disseram que pelo menos parte dos £5 milhões chegou após 23 de maio de 2024, o dia em que Farage anunciou que não se candidatará nas eleições gerais daquele ano, dizendo que "não era o momento certo para mim." Ele mudou de ideia dias depois para se candidatar em Clacton.

Esse cronograma, observou o Guardian, parece entrar em conflito com um relato em um novo livro, "The Farage Factor" do conservador Michael Ashcroft, que diz que o Reform já estava se preparando para lançar sua candidatura em meados de maio, tendo recrutado um produtor da GB News para ajudar a promover um evento de anúncio planejado.

Farage descreveu o dinheiro como um "presente incondicional" e deu uma variedade de explicações diferentes sobre para que servia, incluindo financiamento de segurança, uma recompensa por sua campanha do Brexit, e "não é da conta de ninguém", dizendo que poderia gastá-lo em Ferraris se quisesse.

A crise crescente de Farage

Farage argumentou que não tinha obrigação de declarar a doação porque não era um político quando a recebeu. Segundo a reportagem do Guardian, ele se tornou uma "pessoa de controle significativo" da entidade corporativa do Reform em 1 de maio de 2024, e foi presidente honorário do partido de março de 2021 a junho de 2024.

O comissário de padrões do Parlamento já está investigando se a falha em declarar o dinheiro violou suas regras, e o Partido Trabalhista o acusou de evitar a fiscalização sobre a doação.

Horas antes do último relatório do Guardian, Farage disse que forçaria uma eleição suplementar em sua cadeira em Clacton, uma medida que parecia ter efeito contrário na noite de terça-feira, já que os Conservadores, o Partido Trabalhista, os Verdes, os Liberal Democratas e o Restore Britain disseram que não apresentariam candidatos, desconsiderando a disputa como um "circo."

Se reeleito, Farage ainda enfrentaria a investigação de padrões e qualquer reprimenda que se seguisse.

Farage também enfrentou chamadas separadas para uma investigação sobre sua "falha em declarar apoio financeiro" de George Cottrell, um fraudador condenado com laços a um cassino de criptomoedas offshore. O líder do Reform UK negou que os benefícios precisassem ser declarados, e Cottrell nega ter esperado algo em troca.