Bloomberg: Ajuda Turquia Congelar $1 Bilhão em Ativos, Tether Refaz Limite de Conformidade

Título do Artigo Original: Gigante Cripto Tether Ajudou a Turquia na Repressão de Bilhões de Dólares

Autores do Artigo Original: Ryan Weeks, Todd Gillespie, Taylan Bilgic, Bloomberg

Tradução do Artigo Original: Luffy, Foresight News

Em 30 de janeiro, as autoridades turcas anunciaram o congelamento de ativos no valor de mais de $500 milhões pertencentes a Veysel Sahin, que é acusado de operar uma plataforma de jogos ilegal e lavagem de dinheiro. O Procurador-Chefe de Istambul revelou que uma empresa de criptomoeda não identificada realizou essa operação de congelamento a pedido do governo turco.

Essa empresa não é outra senão a Tether Holdings SA, a emissora do capital de mercado stablecoin USDT de $185 bilhões. Recentemente, a empresa tem ajudado ativamente vários governos em todo o mundo a reprimir diversas atividades criminosas relacionadas a criptomoedas, incluindo lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e evasão de sanções.

O CEO da Tether, Paolo Ardoino, afirmou em uma entrevista recente ao Bloomberg News: "As autoridades de aplicação da lei entraram em contato conosco, forneceram informações relevantes e, após verificarmos as informações, tomamos medidas de acordo com as leis da jurisdição relevante." Seguimos esse processo ao cooperar com os EUA. Departamento de Justiça, FBI e outras agências."

A Tether não forneceu mais comentários sobre o caso. As tentativas da Bloomberg de contatar Sahin foram malsucedidas. Um oficial turco também se recusou a divulgar o nome da empresa mencionada na declaração do promotor.

Os €460 milhões (aproximadamente $544 milhões) em ativos congelados nesta operação fazem parte de uma ação de aplicação da lei em grande escala na Turquia, onde os ativos totais congelados relacionados ao caso agora ultrapassam $1 bilhão. De acordo com o canal de TV turco NTV, alguns dias após o anúncio do congelamento de ativos de Sahin, outro indivíduo está sob investigação por suposta lavagem de dinheiro e jogo ilegal, com ativos em criptomoedas no valor de $500 milhões também congelados em seu nome. Atualmente, não está claro se esse congelamento de ativos envolve tokens emitidos pela Tether.

Um oficial turco, que falou sob condição de anonimato à Bloomberg sobre questões legais sensíveis, revelou que as autoridades, ao rastrear fluxos de fundos e analisar ativos em criptomoedas, descobriram os "traços financeiros" dessa renda ilícita suspeita. Eles afirmaram ainda que ações semelhantes de congelamento de ativos serão tomadas no futuro contra indivíduos envolvidos em jogos ilegais e sistemas de pagamento.

Para a Tether, essa ação de congelamento é apenas uma de suas operações de congelamento de fundos cada vez mais frequentes, destacando os esforços contínuos do gigante das criptomoedas para melhorar a colaboração com agências de aplicação da lei globais.

Um relatório divulgado pela empresa de análises Elliptic em janeiro mostrou que, até o final de 2025, a Tether e sua concorrente Circle Internet Group Inc. haviam colocado na lista negra aproximadamente 5700 carteiras, envolvendo cerca de $25 bilhões em ativos, um contraste marcante em relação a quase nenhuma há dois anos. No momento do congelamento, três quartos dessas carteiras detinham USDT.

Arda Akartuna, Chefe de Inteligência de Ameaças em Criptomoedas para a região da Ásia-Pacífico na Elliptic, afirmou: "À medida que o uso legítimo de criptomoedas e a integração de pagamentos globais aceleram, as atividades ilícitas também estão em ascensão, levando os emissores de stablecoins a intervir de forma mais ativa."

A Tether frequentemente destaca seus esforços para combater atividades criminosas, incluindo em suas comunicações para atrair potenciais investidores, enquanto a empresa busca levantar fundos com uma avaliação de até $500 bilhões. De acordo com seu site oficial, a Tether ajudou agências de aplicação da lei em 62 países a lidar com mais de 1800 casos, congelando $3,4 bilhões em USDT associados a atividades ilegais suspeitas.

Nathan McCauley, cofundador e CEO do parceiro da Tether, Anchorage Digital Bank, disse em uma entrevista: "A atitude cooperativa deles (da Tether) é extremamente positiva, e entre os emissores de stablecoins, a empresa tem a 'melhor reputação conhecida' dentro das agências de aplicação da lei."

A Anchorage é a emissora do stablecoin USD compatível da Tether, o USAT, que foi lançado no final de janeiro, marcando o retorno da Tether ao mercado dos EUA.

Isso representa uma mudança significativa em comparação a alguns anos atrás, quando a Tether tinha um relacionamento tenso com as agências reguladoras dos EUA. Após um conflito com os reguladores em 2018, a Tether saiu em grande parte do mercado dos EUA e alcançou um acordo de $41 milhões em 2021 sobre alegações de má representação de suas reservas.

No entanto, o segundo governo Trump acolheu a indústria de criptomoedas. No ano passado, Ardoino, junto com vários outros executivos, participou da cerimônia de assinatura onde o presidente Trump assinou um projeto de lei de regulamentação de stablecoins.

No entanto, o USDT da Tether continua a enfrentar escrutínio regulatório devido ao seu uso generalizado por elementos criminosos.

Em 9 de janeiro, o escritório do promotor federal do distrito leste dos EUA anunciou acusações contra um cidadão venezuelano por lavar $1 bilhão usando USDT. . Um relatório recente da Elliptic revelou que o Banco Central do Irã comprou mais de 500 milhões de dólares em USDT para aliviar uma crise cambial e contornar as sanções dos EUA.

O fugitivo turco Sahin foi acusado de liderar uma organização que lavava dinheiro para uma plataforma de jogos de azar online ilegal. De acordo com a mídia local, Sahin foi condenado a 10 anos de prisão em 2017, liberado em 2023 e, um mês depois, condenado a mais 21 anos. Atualmente, seu paradeiro é desconhecido, mas a agência de notícias estatal da Turquia, Anadolu Agency, relatou em 30 de janeiro que "as autoridades relevantes estão avançando no processo legal para extraditá-lo para a Turquia."

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