De 0 a 1 milhão de dólares: Cinco passos para superar o mercado por meio do rastreamento da carteira

Título original: Cresça de 0 a 1 milhão de dólares com o rastreamento da carteira.

Autor original: @maxxexee, Pesquisador on-chain

Tradução original: AididiaoJP, Foresight News

As pessoas sempre falham em apreciar as coisas que são gratuitas. E hoje, vou te dar, sem segurar nada, anos de trabalho árduo, inúmeras noites sem dormir, dedicação total e os segredos que eu gostaria de ter conhecido antes. Então, certifique-se de fazer bom uso disso e não seja mais uma pessoa que desperdiça oportunidades.

Início

Antes de começarmos, você precisa ter as seguintes ferramentas prontas para usar agora mesmo:

· Ray purple Wallet Tracking Bot

· MevX (para Sniping Trades)

· Gmgn AIDEX Screener

· Lista de reprodução de música exclusiva para entrar na zona

· Whale Watch de Moby (Lembre-se de ativar as notificações push)

Moldando a Mentalidade | Seus Pensamentos Definir Quem Você É

Efeito Placebo

Quando digo "Cresça de $0 para um milhão de dólares através do rastreamento da carteira", o protagonista pode não ser necessariamente eu, mas você, que está lendo este trecho.

A ciência provou que o efeito placebo demonstra que simplesmente "acreditar" por si só pode desencadear resultados reais e mensuráveis, alterando seu desempenho, percepção e tomada de decisão sem nenhuma causa externa direta. Eu testemunhei essa lei em ação repetidas vezes em minha vida.

Por meio deste, lembro-o solenemente de levar isso a sério.

Se você não tem paciência, busca atalhos, age sem convicção, se contenta com sonhos medíocres, não tem disciplina ou simplesmente não acredita em si mesmo, então você não deveria estar aqui. Volte e jogue esses jogos de tirar o tapete no Pump.fun.

Não estou negociando para sobreviver. Eu me esforço para me aprofundar em sistemas que podem me tornar um trader melhor para que a sobrevivência e uma qualidade de vida aprimorada se tornem naturalmente recompensas que seguem.

Se você está negociando puramente para ganhar dinheiro e sobreviver, a imensa pressão provavelmente o fará desmoronar. Mas se você puder entender o sistema e ver a negociação como um subproduto da construção de uma vida melhor, suas chances de sucesso serão muito maiores.

Sempre haverá pessoas dizendo que essas estratégias são todas falsas, tudo é uma farsa e apenas os iniciados podem vencer. Esta é geralmente uma desculpa feita por aqueles que não têm profundidade e autoestima.

Ouça-me, alguém que acompanhou/lidou com uma baleia GRIFFAIN que detinha mais de $40 milhões em uma posição interna. Mentir não me serve para nada.

Trading é um jogo. O rastreamento da carteira é um labirinto, onde cada carteira lucrativa prova que alguém encontrou a saída.

Bem, vamos começar.

Lição Um para Iniciantes

Bem-vindo a esta "pré-escola" sem fraldas. Após o aquecimento, seu primeiro estudo de caso real é: identificar tokens sendo promovidos por KOLs ou pequenos grupos organizados. Estes geralmente são visíveis na lista de maiores ganhadores em tempo real do Dex Screener.

DEX SCREENER: Veja cada movimento com clareza

Ao verificar os tokens, recomendo fortemente o uso de um computador para uma visão mais clara.

Eu defino o gráfico para uma vela de 1 minuto e um período de tempo diário.

· A vela de 1 minuto pode mostrar com precisão o momento das compras e vendas.

· O período de tempo diário ilustra o desempenho completo do token desde a emissão: cada alta, cada baixa e a fase secreta de acumulação.

Costumo manter o período da vela em 1 minuto ou 5 minutos, e o período de tempo corresponde à "idade" do token. Se o token foi emitido há 2 dias, eu o defino para 2 dias; emitido há 3 dias, definido para 3 dias. Dessa forma, todos os dados históricos ficam claros e nada é perdido.

Análise de Desempenho Usando EPSTEIN como Exemplo

Segundo Passo: Interpretando Gráficos

Após definir os critérios de filtragem, começamos a observar o token. Eu me concentro principalmente em dois tipos:

· Coinbase: Acompanhar carteiras que compraram na emissão do token e mantiveram. Este tipo é de alto risco, alta volatilidade, mas também alta recompensa potencial.

· Pump and Dump / Segundo Lançamento / Front-Running: Acompanhar carteiras que compram em reset ou moedas antigas no fundo do poço (possivelmente detentores de informações privilegiadas ou participantes iniciais de um evento específico) e vendem no auge.

Hoje, estamos focando na opção 2, com base na experiência passada, acredito que isso seja mais prudente. Muitas vezes, KOLs ou insiders liquidam os investidores varejistas hesitantes por meio de uma liquidação, acumulam tokens suficientes e, em seguida, aumentam o preço, deixando você para trás para continuar sendo enganado no Pump.fun.

Ao observar o gráfico de EPSTEIN, podemos identificar 3-4 níveis-chave de suporte e resistência, que são as áreas de compra e venda significativas.

· Nível de Suporte - Comprar, Impulsionar, Velas Verdes

· Nível de Resistência - Vender, Despejo, Velas Vermelhas

Seu rastreamento deve começar do fundo absoluto, bem perto da resistência ou da zona de compra. Por quê? Porque isso representa o ponto em que o token já "morreu", foi abandonado e chegou ao fundo do poço.

Quando alguém entra nessa posição, nunca é aleatório. Eles ou têm informações privilegiadas, ouviram rumores ou estão à frente de um evento sobre o qual você não tem ideia.

Eu sei coisas que você não sabe.

Exemplo da vida real: Movimentos inteligentes de dinheiro

Olhe para o EPSTEIN: Ele subiu para um valor de mercado de 1 milhão de dólares no primeiro dia, depois, como o seu ex-namorado, te largou, caindo para 100.000 dólares... Não fique triste; é assim que o mercado funciona. Alto risco, alta volatilidade, e é por isso que eu disse para não tocar em novas moedas. Espere até ter mais experiência.

Após a queda, ele variou em torno de um valor de mercado de 100.000 dólares, acumulou lentamente até atingir 400.000-500.000 dólares e, finalmente, subiu violentamente para 3,3 milhões de dólares.

Será que são pessoas do "insider" manipulando? Dinheiro inteligente envolvido? Talvez. Mas isso não é importante. O que importa é que algumas carteiras compradas na faixa de US$ 100.000, mantidas até US$ 500.000 (este é o nosso ponto de observação chave), e depois assistiram a alta para um valor de mercado de US$ 3,3 milhões. Muito bem.

Isso é um retorno de 8x, não impressionante, mas um lucro substancial.

Algumas pessoas estão sempre em busca da próxima moeda milagrosa "de US$ 5k para US$ 1 milhão". Lembre-se, a qualidade é muito superior à quantidade.

Prefiro investir US$ 100.000 em uma oportunidade de 2,5x de alta certeza para ganhar de forma constante do que arriscar US$ 100.000 em uma oportunidade incerta de 10x e acabar perdendo tudo.

Sua tarefa

Agora identificamos um ponto de interesse chave — a área onde a liquidez significativa do lado da compra foi absorvida antes de um aumento. Sua próxima tarefa é filtrar as carteiras que compraram nessa área.

É um trabalho difícil porque você pode acabar se sentindo com os olhos cruzados, ter dor de cabeça ou até ouvir coisas. Eu sugiro que você faça pausas e caminhe de tempos em tempos.

Eu adoro usar o Dex Screener porque ele fornece informações abrangentes: horário de entrada da carteira, volume negociado, capitalização de mercado e mais, proporcionando profundidade analítica suficiente.

De acordo com o Dex Screener, a principal atividade de compra ocorreu por volta das 2h15 da manhã de 1º de fevereiro, com a capitalização de mercado na faixa de cerca de $600.000 (observe que os fusos horários podem variar).

Agora que você sabe quando e onde a atividade ocorreu, prossiga com o seguinte:

Defina seus critérios de filtragem:

· Defina a data para a data específica do evento (por exemplo, 2 de fevereiro).

· Defina a janela de tempo para o evento (por exemplo, 2h10-2h30).

· Adicione mais 20-30 minutos de sobreposição para garantir cobertura total.

· Filtre o tipo de transação para Comprar apenas.

Analise as transações de compra

Uma vez filtradas, você precisará passar o mouse sobre cada transação uma por uma. É tedioso e estressante, semelhante a um mineiro procurando por ouro. Ao passar o mouse, você pode ver quem comprou, quanto gastaram, quando compraram e qual foi o seu retorno final.

Por exemplo, uma carteira começando com "26o" comprou por $415 e eventualmente vendeu com um retorno de 5,6x. Isso pode parecer insignificante em comparação com as grandes transações que estamos rastreando, mas ainda é digno de nota. Embora isso por si só não possa ser considerado insider ou dinheiro inteligente, vale a pena adicionar à sua lista de observação.

Repita esse processo, anotando os endereços das carteiras em um bloco de notas, organize suas observações e analise os padrões cuidadosamente. Com o tempo, o ruído desaparece e as tendências verdadeiramente significativas emergem naturalmente.

Terceiro Passo: Aproveitando os "Ganhos Não Realizados"

Esta estratégia é particularmente adequada para novas moedas ou tokens que estão ganhando força lentamente. Eu gosto de abordá-la de uma perspectiva psicológica. Ganhos não realizados referem-se a lucros que ainda não foram realizados no papel, pois os detentores optam por não vender em antecipação a uma maior valorização do ativo.

Passos da Operação:

· Encontre um par de moedas de capital médio (por exemplo, $200k, $500k, $1m).

· Procure por pares de moedas com um tempo de emissão entre 30 minutos e 1 hora (ou mais).

· Verifique se o volume de negociação está razoavelmente correspondente ao limite de mercado. Um volume anormalmente alto ou errático geralmente indica que o token foi supervalorizado, com forte pressão de venda a ser evitada.

· Se o token atender aos critérios, vá para a seção "Top Trader", mude para a visualização de Ganhos Não Realizados e, em seguida, passe o mouse sobre para ver os detentores. Isso pode lhe dar uma visão de quem detém, quanto e sua mentalidade... todos os sinais silenciosos que a maioria das pessoas ignora.

Usando HITLER como Exemplo

Este gráfico pode parecer atraente, cheio de registros de compra e retenção loucos, mas acredite, muitas vezes há mais do que aparenta.

Repetimos o mesmo processo, anotando cuidadosamente os endereços das carteiras e atividades incomuns. Por exemplo, alguém gastou apenas US$ 50 para comprar em HITLER, mas mostra US$ 6000 em ganhos não realizados — por que eles ainda não venderam? O que eles sabem? É intrigante.

A única maneira de encontrar respostas é usá-los como sinais e vantagens, construindo silenciosamente seu próprio perfil de observação.

Aprenda a filtrar delírios da estratégia. Nem todos que possuem ganhos não realizados são dinheiro inteligente; alguns são apenas desorientados, mantendo sem um plano. Não confunda esperança cega com crença forte.

Quarto Passo: Observação de Baleias da MOBY

Esta é uma ferramenta perspicaz projetada especificamente para rastrear a atividade das baleias e o movimento de fundos entre diferentes tokens.

Dicas de Uso:

Siga algumas contas confiáveis de rastreamento de baleias, ative as notificações push e, em seguida, observe pacientemente por 1-2 semanas. Não seja impaciente; os padrões não aparecerão no primeiro dia.

Meu Processo de Operação:

Vou analisar cada token alertado pelo Whale Watching, especialmente aqueles com limites de mercado realistas (geralmente abaixo de $1 milhão). Eu olho para cada um, observo a ação de preço, o desempenho de mercado e o histórico.

Para cada token, eu me pergunto:

· Por que a Baleia comprou isso?

· A história ou narrativa dela faz sentido?

· Quem comprou antes da Baleia?

· Quem seguiu depois da Baleia?

· Como o token se saiu depois?

Se você registrar essas perguntas todos os dias, um padrão começará a surgir lentamente. Leva tempo, mas definitivamente aparecerá.

Eu descobri um padrão (hesitei em compartilhar no início): Algumas carteiras de baleia desempenham o papel de um "vaso de atenção".

Seu objetivo não é necessariamente o posicionamento antecipado, mas sim gerar atenção e FOMO (medo de perder). Normalmente, um pequeno grupo de carteiras internas entra discretamente primeiro. Depois, a baleia compra rapidamente, aumentando o volume e a atenção do mercado.

A mesma lógica se aplica aos mercados de contratos perpétuos de CEX. Um token de alto valor de mercado é listado, como o PENGUIN (por exemplo). Algumas carteiras pequenas acumulam discretamente posições com antecedência para esconder rastros ou criar distrações. Uma vez que as posições estão definidas, a baleia entra, o volume aumenta e os longs nos contratos perpétuos começam a lucrar. O lucro real pode não estar necessariamente no mercado spot, mas nas oportunidades criadas pela volatilidade spot para outros mercados (como futuros).

Uma pergunta que eu já pensei completamente é:

Por que as baleias sempre compram tokens que já subiram? Moedas antigas, moedas perto de seus máximos históricos, moedas com caps de mercado já altos que são difíceis de dobrar.

Só percebi isso quando entendi que a valorização do preço não é a única maneira de lucrar.

Seu trabalho como trader é encontrar brechas, sistemas falhos ou mecanismos ocultos e explorá-los. Se você conseguir rastrear carteiras que sempre compram antes das ações das baleias, poderá se posicionar cedo, definir suas posições longas, gerenciar a alavancagem adequadamente e deixar que o sistema trabalhe para você. Uma vez que você identifique esse padrão, poderá até antecipar o próximo token alvo potencial da baleia.

Esta é apenas uma das muitas perspectivas.

Vou parar por aqui.

Ou questiona tudo ou se torna parte do rebanho.

Lista de verificação de rastreamento de carteiras

Esta é a etapa final e mais crucial de todo o processo. Esta lista de verificação informará se você encontrou uma mina de ouro ou desperdiçou meses com lixo.

Eu uso a IA da GMGN para a análise final.

Cole o endereço da carteira na GMGN e verifique cuidadosamente o seguinte:

· Período de detenção

· Taxa de vitória (por favor, use com cautela)

· Distribuição do valor médio de compra — Onde eles geralmente entram em termos de valor de mercado

· Registros de transação e transferência (mais importante do que a maioria das pessoas pensa)

· Quantos estão rastreando a mesma carteira

A armadilha das "taxas de vitória falsas"

À medida que me aprofundava no rastreamento de carteiras, percebi um ponto fundamental: olhar apenas a taxa de ganho é quase sem sentido; são apenas dados superficiais.

Vi taxas de ganho tão baixas quanto 20% ou até menores, mas a carteira participou consistentemente de bombas organizadas. O modus operandi deles é o seguinte: comprar um token com uma carteira, depois transferir o token para outra carteira para vender. É por isso que, às vezes, você vê carteiras no Dex Screeners com registros de venda, mas sem registros de compra correspondentes.

Uma vez, rastreiei uma carteira com uma taxa de ganho extremamente baixa. Ela comprou um token quando o valor de mercado era de cerca de $100.000, depois transferiu a maioria dos tokens, deixando apenas uma pequena porção para trás. À primeira vista, parecia que estavam presos em uma posição perdida. No entanto, em 30 minutos, o valor de mercado do token subiu para $9 milhões. Horas depois, o preço despencou, mas os tokens em sua carteira original permaneceram intocados.

Se eu não tivesse me aprofundado nos registros de transferência, eu teria pensado que eles perderam dinheiro. O que não era visível era que eles vendiam os tokens por meio de outra carteira, ocultando seus lucros.

Essa é a diferença entre "ver" e "ver de verdade".

Este jogo recompensa a curiosidade e o discernimento, não os atalhos. Não se contente em olhar apenas para a superfície; investigue mais a fundo, rastreie comportamentos e descubra padrões por si mesmo.

A vantagem reside no "trabalho sujo" que a maioria das pessoas não está disposta a fazer.

Estudo de caso

Aqui está uma carteira que parece ter uma taxa de sucesso decente. Pela imagem, você pode ver que ela tem um período de retenção sólido, com a maioria das compras de tokens caindo na faixa de $10.000 a $100.000 e algumas ultrapassando $500.000. Essa posição de entrada parece bastante razoável.

Pontos-chave a serem observados:

· O período médio de detenção é crucial aqui, mais importante do que a maioria das pessoas pensa. Um período de detenção mais longo significa paciência e intenção, indicando que essa carteira não foi criada para atrair seguidores ou se envolver em golpes rápidos.

· A Análise de Transações e Detenção oferece espaço para observar o tipo de tokens que estão comprando, seu comportamento durante a volatilidade e se seu ponto de entrada está alinhado com a fase de acumulação pelas baleias.

· Também presto muita atenção em quantas pessoas estão acompanhando a mesma carteira. Se houver muitos rastreadores, geralmente evito. Porque, a essa altura, seu valor já foi "diluído" — muitos olhos observando, muitos imitadores, quase sempre distorcendo o momento de entrada e interrompendo a estrutura original de bombeamento.

Comércios seguindo a multidão trazem muito ruído de mercado. As pessoas entram em pânico sem entender o contexto, entram em pânico facilmente, superutilizam e começam a "cultivar" o token em vez de deixá-lo evoluir naturalmente. Esse comportamento arruína completamente a manipulação organizada e as tendências limpas.

É por isso que não sigo a multidão; estudo apenas padrões comportamentais.

Não seja um seguidor, seja um detetive.

Só ter essa mentalidade já o coloca um passo à frente.

O que fazer e o que não fazer

· Não faça: Quando vir insiders comprando, não entre imediatamente. Observe primeiro, espere por um sinal claro de entrada.

· Faça: Antes de comprometer fundos, certifique-se de observar a ação dos preços e o desempenho do mercado.

· Se encontrar uma carteira com forte potencial de lucro, não a partilhe publicamente. Uma vez que a vantagem se torna conhecimento comum, torna-se ineficaz.

· Nunca gaste dinheiro comprando endereços de carteiras de "garantia de vitória" de outras pessoas. O vendedor é um mendigo, um contador de histórias ou simplesmente está tentando enganá-lo.

· Nunca compre uma quantidade que exceda a dos iniciados. Isso é ganância, não fé.

· Não venda toda a sua posição de uma vez para obter lucros. Isso deve ser planejado e feito em etapas.

· Depois de confirmar uma carteira de alta qualidade, ative-a no bot de rastreamento de carteiras e aguarde os alertas de negociação.

· Se, como eu, você estiver preparado e tiver sorte, poderá eventualmente aproveitar aquelas excelentes oportunidades de "transformar 5K em 500K". Essas oportunidades existem, mas geralmente surgem de um direcionamento preciso para tokens recém-emitidos.

Conclusão

Este guia termina aqui

Da próxima vez que você invejar aqueles traders da "Degen" dirigindo carros de luxo e vivendo grandes, lembre-se: eles sabem o que você não sabe e se esforçam de uma maneira que você não vê.

Se você leu até aqui, desejo disciplina e força para HODL em sua jornada de acompanhamento da carteira.

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