O pedido de arquivamento do caso do esquema Ponzi TradeAI/Stakx foi rejeitado; o processo envolve um montante de 440 milhões de dólares

O juiz Lewis Kaplan, do Tribunal Federal do Distrito Sul de Nova York, negou a moção de anulação apresentada pelos réus no caso TradeAI/Stakx, permitindo que o processo prossiga.

O caso foi movido pelo escritório de advocacia especializado em criptomoedas Burwick Law, acusando vários réus de operar um esquema fraudulento semelhante a um esquema Ponzi usando NFTs e pools de investimento em criptomoedas, prometendo altos retornos aos investidores. As perdas estimadas ultrapassaram US$ 20 milhões, com uma escala total de aproximadamente US$ 440 milhões envolvidos. O tribunal rejeitou todos os argumentos de defesa dos réus referentes à jurisdição, foro e citação processual.

Em relação à recusa do réu Cyrus Abraham em responder ao processo sob a alegação de defeitos técnicos na citação, o juiz afirmou claramente que o litígio não é um jogo de esconde-esconde, exigindo que Abraham informe seu endereço residencial atual ao escritório de advocacia do autor até 31 de março, sob pena de revelia e sanções adicionais. O tribunal também estendeu oficialmente o prazo para a citação até 22 de abril e permitiu métodos alternativos de entrega de documentos legais por meio de carteiras Ethereum, e-mail e redes sociais.