Tribunal dos EUA condena cidadão chinês a quase 4 anos por fraude de criptomoedas de US$ 37 milhões

Principais conclusões:

• Um cidadão chinês foi condenado a 46 meses em prisão federal por lavar quase US$ 37 milhões de vítimas dos EUA por meio de um golpe de investimento em criptomoedas.
• Este golpe utilizou plataformas de trading falsas que imitavam exchanges de criptomoedas legítimas.
• Os fundos lavados foram habilmente desviados pelas Bahamas antes de terminar no Camboja.
• Oito réus foram condenados até agora, aumentando os esforços do DOJ para combater crimes relacionados a criptomoedas.
• O DOJ continua a escalar sua campanha contra a fraude internacional de criptomoedas com condenações significativas e recuperação de ativos.

WEEX Crypto News, 2026-02-02 15:30:18

Em um passo significativo para conter a fraude relacionada a criptomoedas, o Departamento de Justiça (DOJ) dos EUA anunciou a condenação de um cidadão chinês por seu papel fundamental na lavagem de US$ 37 milhões obtidos por meio de um complexo golpe de investimento em criptomoedas. Jingliang Su, conhecido por orquestrar fraudes sofisticadas a partir do solo cambojano, foi condenado a 46 meses em prisão federal. Esta sentença, proferida pelo juiz distrital dos Estados Unidos R. Gary Klausner, é mais um marco na busca implacável por justiça para as vítimas, marcando um novo capítulo nos esforços em expansão do DOJ para desmantelar operações internacionais de golpe.

Revelando as complexidades dos golpes românticos e plataformas enganosas

Este empreendimento fraudulento não foi um golpe comum. Envolveu conspiradores no exterior que sistematicamente visaram vítimas americanas desavisadas por meio de mensagens não solicitadas em redes sociais, telefonemas e até serviços de namoro online. O ambicioso golpe não parou apenas em perfis falsos ou interações enganosas. Uma vez estabelecida a confiança, essas vítimas foram levadas a uma teia de mentiras por meio de investimentos fraudulentos em ativos digitais. Para um olho desavisado, as plataformas que esses golpistas promoviam pareciam legítimas e profissionais. Sites falsos foram magistralmente criados para imitar plataformas de trading de criptomoedas bem conhecidas, enganando as vítimas para que pensassem que estavam se envolvendo em investimentos em criptomoedas autênticos e lucrativos.

Ao esconder suas atividades sob o disfarce de plataformas de trading legítimas, os perpetradores fizeram suas vítimas acreditarem que seu dinheiro estava sendo investido com sabedoria. As vítimas foram manipuladas para transferir fundos para esses sites falsificados, onde foram asseguradas de que seus investimentos estavam crescendo — com garantias fraudulentas que mascaravam a triste realidade de que seu dinheiro já havia sido desviado. O Procurador-Geral Adjunto A. Tysen Duva enfatizou a natureza nefasta deste crime, observando as estratégias em evolução dos criminosos que se adaptaram para explorar a tecnologia na era digital.

Rastreando o caminho de US$ 37 milhões através de águas internacionais

A orquestração meticulosa deste golpe foi crucial para seu sucesso. Projetada para obscurecer as origens ilícitas dos fundos, a estratégia envolveu desviar mais de US$ 36,9 milhões das contas bancárias das vítimas nos EUA. Esses fundos não seguiram um caminho direto. Em vez disso, fizeram uma parada intermediária no Deltec Bank nas Bahamas, uma manobra inteligente destinada a turvar as águas e evitar a detecção. Aqui, os fundos roubados foram transformados na stablecoin Tether (USDT), um processo que mascarou ainda mais suas origens. Uma vez convertidos, esses fundos foram transferidos para uma crypto wallet sob controle rigoroso no Camboja, onde ocorreu a fase final da distribuição.

Associados baseados no Camboja então lidaram com a distribuição de USDT, espalhando-o por vários centros de golpe na região. O Primeiro Procurador Federal Adjunto Bill Essayli enfatizou o apelo enganoso de novas oportunidades de investimento que atraem indivíduos desavisados com promessas de riqueza, sublinhando a necessidade crítica de vigilância e ceticismo no florescente cenário de investimento.

A repressão mais ampla e a condenação dos conspiradores

Jingliang Su, embora tenha sido um jogador crítico neste grande esquema, não estava sozinho. Ele estava entre os oito conspiradores detidos pelas autoridades. Cada conspirador desempenhou um papel vital nesta operação criminosa orquestrada. Su está sob custódia federal desde dezembro de 2024, refletindo as rigorosas medidas de repressão catalisadas pelos esforços do DOJ. Os co-conspiradores Jose Somarriba e ShengSheng He também enfrentaram a justiça, declarando-se culpados de conspirar para operar um negócio de transmissão de dinheiro sem licença. Suas sentenças — 36 e 51 meses de prisão, respectivamente — ilustram ainda mais as ramificações legais enfrentadas por aqueles envolvidos em tais empreendimentos fraudulentos.

Esta onda de sentenças reflete o compromisso inabalável da Divisão Criminal do DOJ não apenas em descobrir, mas em desmantelar completamente as operações de golpe que exploram plataformas digitais para fraudar vítimas desavisadas em todo o mundo. Serve como um testemunho das estratégias em evolução em vigor para garantir que a justiça seja feita, aproveitando a cooperação internacional quando necessário para desafiar e conter o cibercrime em suas raízes.

A batalha em expansão do DOJ contra o crime de criptomoedas

A condenação de Jingliang Su e seus conspiradores ocorre em um momento em que o DOJ está intensificando suas ações de aplicação da lei contra atividades criminosas relacionadas a criptomoedas. Este desenvolvimento coincide com outra vitória significativa para o DOJ: o confisco de mais de US$ 400 milhões em ativos vinculados à Helix, um notório mixer de criptomoedas da darknet. Este mixer facilitou a lavagem de lucros de mercados online ilícitos entre 2014 e 2017, servindo como um testemunho das complexas redes de crime que o DOJ busca desmantelar.

Estatísticas da Seção de Fraude da Divisão Criminal do DOJ de 2025 indicam um aumento sísmico nos crimes de criptomoedas. Os promotores acusaram 265 réus, levando a supostas perdas por fraude superiores a US$ 16 bilhões — um aumento acentuado em relação aos anos anteriores. Esses números sublinham como a criptomoeda é cada vez mais alavancada tanto como um método preferido de pagamento quanto como um mecanismo para lavar ganhos ilícitos. Para combater essa ameaça, o DOJ não está agindo isoladamente, mas está capitalizando em uma rede global de promotores de crimes cibernéticos e propriedade intelectual estacionados em todo o mundo para sincronizar esforços com parceiros estrangeiros de aplicação da lei. Desde 2020, essa abordagem cooperativa gerou vitórias significativas, resultando em condenações para mais de 180 cibercriminosos e ordens judiciais devolvendo mais de US$ 350 milhões às vítimas.

A ascensão da criptomoeda traz aos potenciais investidores oportunidades inexploradas ao lado de perigos potenciais. Narrar esses procedimentos judiciais e avanços tecnológicos serve como um lembrete severo da vigilância necessária para salvaguardar os interesses financeiros. À medida que as criptomoedas continuam a ganhar tração, o mesmo acontecerá com as inovações daqueles que buscam explorá-las ilicitamente. A vigilância e a adaptabilidade contínuas do DOJ neste cenário dinâmico demonstram que, embora a tecnologia crie novas possibilidades para o crescimento econômico, ela simultaneamente inspira uma nova raça de criminalidade. No entanto, o longo braço da justiça permanece responsivo e resoluto, rastreando seus alvos através da rede interconectada das finanças digitais modernas.

Perguntas frequentes

Qual foi o papel de Jingliang Su no esquema de fraude de criptomoedas?

Jingliang Su desempenhou um papel crucial na lavagem de quase US$ 37 milhões roubados por meio de um complexo golpe de investimento em criptomoedas. Operando a partir do Camboja, ele e seus co-conspiradores manipularam vítimas usando plataformas de trading falsas para roubar fundos e depois lavá-los por meio de vários canais financeiros.

Como o esquema enganou suas vítimas?

O esquema visou vítimas por meio de redes sociais e serviços de namoro online, oferecendo falsas oportunidades de investimento em criptomoedas. Esses investimentos foram executados por meio de plataformas de trading falsificadas que imitavam exchanges legítimas, enganando as vítimas para que transferissem seu dinheiro para golpistas que prometiam falsamente altos retornos.

Como os fundos lavados foram processados internacionalmente?

Fundos roubados de vítimas dos EUA foram movidos para o Deltec Bank nas Bahamas, convertidos em Tether (USDT) e transferidos para uma crypto wallet no Camboja. Lá, o USDT foi distribuído por diferentes operações de golpe, mascarando efetivamente as origens ilícitas dos fundos.

Que ações o DOJ está tomando para combater o crime de criptomoedas?

O DOJ está intensificando os esforços contra crimes relacionados a criptomoedas, destacados por sucessos recentes, como a recuperação de mais de US$ 400 milhões vinculados a atividades ilícitas na darknet. Eles continuam aproveitando a cooperação internacional para investigar e processar infratores, devolvendo ativos roubados às vítimas sempre que possível.

Como a criptomoeda está sendo usada em atividades criminosas?

A criptomoeda é cada vez mais vista como um veículo para lavagem de dinheiro e fraude devido ao seu pseudo-anonimato e facilidade de transferência através das fronteiras. Criminosos usam moedas digitais para obscurecer a origem dos fundos, complicando a tarefa de rastrear atividades ilegais.