Владелец Bitexen Кемал Дженк Эрдем арестован

В Турции было принято решение об аресте владельца криптовалютной платформы Bitexen Кемала Дженка Эрдемa. Эрдем был задержан в рамках расследования DinamikPay, проводимого прокуратурой Стамбула, и был передан в суд по делам о правонарушениях, где его арестовали по обвинению в "скрытии незаконного источника активов". В решении суда отмечается, что Эрдем не является прямым акционером или членом правления DinamikPay, однако он является супругом основателя компании Айшин Эрдем. Также было обращено внимание на связи между Bitexen и DinamikPay, и обнаружено двустороннее движение средств, приближающееся к 100 миллионам турецких лир. Суд указал на наличие доказательств, свидетельствующих о содействии в переводе средств, связанных с незаконными ставками, и отмывании активов, полученных преступным путем. Эрдем в своем показании в суде не признал обвинения и утверждал, что не вел никакой коммерческой деятельности между Bitexen и DinamikPay. В рамках расследования DinamikPay 25 августа была проведена операция, в ходе которой были задержаны 13 подозреваемых, а компания была конфискована.