Блумберг: Помощь Турции Заморозить активы на сумму $1 миллиард, Tether изменяет границы соблюдения
Оригинальное название статьи: Крипто-гигант Tether помог Турции в борьбе с миллиардными преступлениями
Оригинальные авторы статьи: Райан Уикс, Тодд Гиллеспи, Тайлан Билгич, Блумберг
Оригинальный перевод статьи: Луффи, Foresight News
30 января турецкие власти объявили о заморозке активов на сумму более $500 миллионов, принадлежащих Вейселу Шахину, который обвиняется в управлении незаконной игорной платформой и отмывании денег. Главный прокурор Стамбула сообщил, что неназванная криптовалютная компания провела эту операцию заморозки по запросу турецкого правительства.
Эта компания не кто иная, как Tether Holdings SA, эмитент стейблкоина USDT с рыночной капитализацией $185 миллиардов . стейблкоин Недавно компания активно помогала различным правительствам по всему миру в борьбе с различными преступлениями, связанными с криптовалютами, включая отмывание денег, торговлю наркотиками и уклонение от санкций.
Генеральный директор Tether Паоло Ардоино заявил в недавнем интервью Bloomberg News: "Правоохранительные органы обратились к нам, предоставили соответствующую информацию, и после того, как мы проверили информацию, мы предприняли действия в соответствии с законами соответствующей юрисдикции." Мы следуем этому процессу при сотрудничестве с США. Министерство юстиции, ФБР и другими агентствами."

Tether не предоставил дальнейших комментариев по делу. Попытки Блумберга связаться с Шахином оказались безуспешными. Турецкий чиновник также отказался раскрыть название компании, упомянутой в заявлении прокурора.
460 миллионов евро (примерно 544 миллиона долларов) активов, замороженных в этой операции, являются частью масштабной правоохранительной акции в Турции, где общая сумма замороженных активов по делу теперь превышает 1 миллиард долларов. Согласно турецкому телеканалу NTV, через несколько дней после объявления о замораживании активов Шахина, еще одно лицо находится под следствием за предполагаемое отмывание денег и незаконные азартные игры, при этом заморожены активы в криптовалюте на сумму 500 миллионов долларов, зарегистрированные на его имя. В настоящее время неясно, включает ли это замораживание активов токены, выпущенные Tether.
Турецкий чиновник, который говорил на условиях анонимности с Bloomberg по поводу чувствительных юридических вопросов, сообщил, что власти, отслеживая потоки средств и анализируя активы в криптовалюте, обнаружили "финансовые следы" этого подозреваемого незаконного дохода. Они также заявили, что аналогичные действия по замораживанию активов будут предприняты в будущем против лиц, участвующих в незаконных азартных играх и платежных системах.
Для Tether это действие по замораживанию является лишь одной из все более частых операций по замораживанию средств, подчеркивающей продолжающиеся усилия криптовалютного гиганта по улучшению сотрудничества с глобальными правоохранительными органами.
Отчет, опубликованный аналитической компанией Elliptic в январе, показал, что к концу 2025 года Tether и его конкурент Circle Internet Group Inc. внесли в черный список примерно 5700 кошельков, связанных с активами на сумму около 25 миллиардов долларов, что резко контрастирует с почти нулевым числом два года назад. На момент замораживания три четверти этих кошельков содержали USDT.
Арда Акаратуна, руководитель отдела разведки угроз криптовалюты для Азиатско-Тихоокеанского региона в Elliptic, заявил: "По мере того как законное использование криптовалюты и интеграция глобальных платежей ускоряются, незаконные действия также растут, что побуждает эмитентов стейблкоинов более активно вмешиваться."
Tether часто подчеркивает свои усилия по борьбе с преступной деятельностью, включая свои коммуникации для привлечения потенциальных инвесторов, поскольку компания стремится привлечь финансирование с оценкой до 500 миллиардов долларов. Согласно его официальному сайту, Tether помог правоохранительным органам в 62 странах в обработке более 1800 дел, заморозив активы на сумму 3,4 миллиарда долларов, связанные с подозреваемой незаконной деятельностью.
Натан Макаули, соучредитель и генеральный директор партнера Tether Anchorage Digital Bank, сказал в интервью: "Их (Tether) кооперативное отношение крайне положительное, и среди эмитентов стейблкоинов компания имеет 'наилучшую репутацию' среди правоохранительных органов."
Anchorage является эмитентом соответствующего стейблкоина Tether USD USAT, который был запущен в конце января, что ознаменовало возвращение Tether на рынок США.
Это представляет собой значительный сдвиг по сравнению с несколькими годами назад, когда у Tether были напряженные отношения с регулирующими органами США. После конфликта с регуляторами в 2018 году Tether в значительной степени вышел с рынка США и достиг соглашения на сумму 41 миллион долларов в 2021 году по обвинениям в искажении информации о своих резервных активах.
Тем не менее, вторая администрация Трампа приветствовала криптовалютную индустрию. В прошлом году Ардоино, вместе с несколькими другими руководителями, присутствовал на церемонии подписания, где президент Трамп подписал законопроект о регулировании стейблкоинов.

Тем не менее, USDT от Tether продолжает сталкиваться с регуляторным контролем из-за его широкого использования преступными элементами.
9 января офис федерального прокурора Восточного округа США объявил о предъявлении обвинений гражданину Венесуэлы за отмывание 1 миллиарда долларов с использованием USDT. . Недавний отчет Elliptic показал, что Центральный банк Ирана купил более 500 миллионов долларов США в USDT, чтобы смягчить валютный кризис и обойти санкции США.
Турецкому беглецу Шахину предъявлены обвинения в руководстве организацией, отмывающей деньги для незаконной онлайн-гемблинговой платформы. Согласно местным СМИ, Шахин был приговорен к 10 годам тюремного заключения в 2017 году, освобожден в 2023 году, а затем приговорен к еще 21 году через месяц. В настоящее время его местонахождение неизвестно, но государственное информационное агентство Турции Anadolu Agency сообщило 30 января, что "соответствующие органы продвигают юридический процесс по его экстрадиции в Турцию."
Вам также может понравиться

Толкование STRC в десяти тысячах слов: Стратегия заработка денег для покупки монет New Magic

Какие конкурентные преимущества все еще можно защитить в эпоху ИИ?

По ком звонит колокол, по кому кормят лобстера? Руководство по выживанию в Темном Лесу для игрока-агента 2026 года

Последнее интервью генерального директора Circle: Стейблкоины - это не криптовалюта

Деконструкция публичной цепочки игры капитала Pharos: Поддерживается ли оценка в 950 миллионов долларов, обеспеченная активами, такими как фотоэлектрические установки, просто транзакцией-оболочкой под слоями ставок?

a16z: ИИ делает всех в 10 раз более продуктивными, но истинный победитель еще не появился

На самом деле масштабирование ETH является важным преимуществом для L2

Воспоминания: 10 ключевых вкладов основной команды TON, о которых мало кто знал в первые дни

Утренние новости | OpenAI получает инвестиции в размере 110 миллиардов долларов; Solana запускает Solana Payments; M0, MoonPay и PayPal совместно запускают PYUSDx

2025 Южная Корея Постмортем листинга CEX: Инвестирование в новые монеты = 70% убытка?

Анализ BIP-360: Первый шаг Биткойна к квантовому иммунитету, но почему только "первый шаг"?

50 миллионов USDT обменены на 35 000 долларов США в AAVE: Как произошла эта катастрофа? Кого в этом винить?

Диалог Виталика в Чианг-Май: Взрыв искусственного интеллекта: за что должен бороться крипто-мир?

ZachXBT раскрывает скандал с инсайдерской информацией в Axiom: как внутренние сотрудники злоупотребляют своими привилегиями?

2026 год, как мы должны разумно оценить рыночную стоимость L1?

AWS финансового мира: Почему она становится крупнейшим победителем в эпоху ИИ + стейблкоинов

Учреждения принимают криптовалюту, но практикующие специалисты испытывают необычную фрустрацию. Кто в конечном итоге победит?
