Полиция провинции Хунань в Китае раскрыла дело об отмывании 170 млн $ виртуальной валюты, задержаны 15 подозреваемых
Оценить в Google
Новости BlockBeats, 02.09. По данным официального аккаунта WeChat Управления общественной безопасности провинции Хунань, полиция Юэяна раскрыла крупное дело об отмывании виртуальной валюты. Преступная группировка прикрывалась «внебиржевой торговлей на блокчейне», привлекая «дропов», которые предоставляли банковские счета по цене на 0,8 юаня выше рыночной за каждый USDT. Так создавался канал для отмывания средств, полученных от зарубежных онлайн-казино, телекоммуникационного мошенничества и другой незаконной деятельности.
С 07.2024 группировка выстроила четырехуровневую сеть по отмыванию денег, через которую прошло около 170млн юаней незаконных средств. Преступники получили более 1млн юаней незаконной прибыли; их деятельность охватывала более 20 провинций и городов по всей стране. На данный момент полиция задержала 15 подозреваемых, расследование продолжается.
Цена --
Этот контент предоставляется исключительно в общих информационных целях и не является финансовым, инвестиционным, юридическим или налоговым советом. Любые мероприятия, вознаграждения, онлайн-акции или связанная с ними информация, упомянутые в настоящем документе, не должны рассматриваться как рекомендация, приглашение к покупке, продаже, торговле или иной сделке с какими-либо криптоактивами. Криптоактивы очень волатильны и могут привести к убыткам. Доступность услуг, продуктов WEEX и связанных с ними событий может варьироваться в зависимости от региона. Вы несете ответственность за обеспечение того, чтобы ваше участие соответствовало применимым местным законам и нормативным актам.
Вам также может понравиться
Крипторынок Ганы достиг $21 млрд, заняв пятое место в странах Африки к югу от Сахары
Акции NSE дебютируют сегодня с оценкой выше Nasdaq: вот почему
Сегодня NSE вышла на биржу с мультипликатором около 43 годовых прибылей — выше, чем у Nasdaq, ICE и Гонконгских бирж вместе взятых. Аналитики считают, что инвесторы оценивают не только биржу, но и перспективы роста Индии.
Денежный баланс Казначейства США приближается к 1 трлн $, а Биткоин ждет важного рыночного сигнала
Сильвия снова продает 124 BTC и выкупает 2,3% акций
Forward Industries планирует привлечь 25 млн $ для увеличения запасов SOL
Nvidia ведет переговоры об инвестициях на $10 млрд в IPO Anthropic: что это значит для акций NVDA
По сообщениям СМИ, Nvidia рассматривает возможность вложить $10 млрд в IPO Anthropic в качестве якорного инвестора. Это продолжение партнерства, которое уже гораздо глубже, чем может показаться по одной лишь сумме сделки.
Акции Apple: первая крупная ставка Джона Тернуса на продукт — складной iPhone за $1,999
Акции Apple снизились после того, как генеральный директор Джон Тернус представил iPhone Duo за $1,999 — ставку, призванную компенсировать рост стоимости памяти. Разбираемся, что на самом деле повлияло на котировки.
SpaceX планирует провести IPO по цене 135 $ за акцию и привлечь 75 млрд $ — оно может стать крупнейшим в истории
Казначейская компания Solana Upexi привлечет 7,4 млн $ в рамках частного размещения
Фасанара Кэпитал увеличила запасы на 2,797 XAUT по средней цене 4823 $
Артур Хейс преуспевает в «покупке на хаях и продаже на лоях»? Ончейн-данные выявили несколько убыточных сделок
Wintermute: Медвежий рынок еще не закончился, но следующий отскок может стать исключением: «на этот раз всё будет иначе»
Кит вывел из стейкинга 295 000 токенов HYPE и получил прибыль в размере 4,92 млн $ спустя 14 месяцев
Фонд ChainOpera AI: за этот месяц выкупил более 15млн токенов COAI, существенно укрепив экосистему
«Кит» Личэн Хуан закрыл лонг по BTC по стоп-лоссу; его лонг по ETH с большим плечом находится всего в 0,73% от ликвидации
Том Ли: Эфириум может пережить «событие капитуляции» в 2026 году, ETH достигнет 12 тыс. $
Аналитик: ETH может вырасти до 4100 $ после краткосрочной коррекции
Подражая WhiteWhale? Джеймс Уинн призывает к пампу и дампу токена WYNN
Кит продолжает вносить 2млн USDC в Lighter, чтобы увеличить позицию по LIT
Три ключевых события, формирующих рынок в 2026 году
Кит применил стратегию DCA для покупки 1,63млн LIT по средней цене 2,33 $
Исторический обзор трендов рынка при масштабных экспирациях опционов: резкий всплеск волатильности, часто сопровождаемый односторонним ускорением рынка
Можно ли вернуть в Китай 40млрд биткоинов, изъятых Цянь Чжиминь?
Кит продал 3млн FARTCOIN по средней цене 1,29 $.
Новый кошелек внес 4,5млн USDC в Hyperliquid и купил почти 100 000 токенов HYPE.
Казначейство 1inch купило 9,652,000 токенов 1INCH 5 часов назад по цене 0,18 $ за штуку.
Вскоре официальные лица США направят странам письма по торговым сделкам
Золото отыграло прежние потери на фоне обсуждения трейдерами возможной сделки между Украиной и Россией
Прогноз цены и анализ Биткоина (BTC): около 103 тыс. $ на фоне возвращения розничных инвесторов на рынок
Bitfarms теряет 36 млн $, отказываясь от майнинга Биткоина ради развития ИИ
Крипторынок Ганы достиг $21 млрд, заняв пятое место в странах Африки к югу от Сахары
Акции NSE дебютируют сегодня с оценкой выше Nasdaq: вот почему
Сегодня NSE вышла на биржу с мультипликатором около 43 годовых прибылей — выше, чем у Nasdaq, ICE и Гонконгских бирж вместе взятых. Аналитики считают, что инвесторы оценивают не только биржу, но и перспективы роста Индии.
Денежный баланс Казначейства США приближается к 1 трлн $, а Биткоин ждет важного рыночного сигнала
Сильвия снова продает 124 BTC и выкупает 2,3% акций
Forward Industries планирует привлечь 25 млн $ для увеличения запасов SOL
Nvidia ведет переговоры об инвестициях на $10 млрд в IPO Anthropic: что это значит для акций NVDA
По сообщениям СМИ, Nvidia рассматривает возможность вложить $10 млрд в IPO Anthropic в качестве якорного инвестора. Это продолжение партнерства, которое уже гораздо глубже, чем может показаться по одной лишь сумме сделки.
