Криптовалюта: Фальшивые полицейские украли более 5 миллионов долларов в Великобритании

Коррумпированные копы. Трое мужчин были осуждены в Лондоне после того, как украли более 4 миллионов фунтов стерлингов (примерно 4,7 миллиона евро) в криптовалюте у восьми жертв. Для достижения своей цели они выдавали себя за полицейских и направляли свои цели на фальшивые официальные сайты. Метрополитенская полиция объявила об их осуждении 16 июля по итогам расследования, которое сочетало в себе анализ блокчейна, коммуникации и финансовые данные.

Ключевые моменты

• Трое мужчин осуждены в Лондоне за кражу более 4 миллионов фунтов стерлингов (5,4 миллиона долларов) в криптовалюте у восьми жертв
• Банда выдавала себя за полицейских и направляла свои цели на фальшивые официальные сайты, чтобы завладеть их средствами
• Анализ блокчейна позволил отследить более миллиона фунтов стерлингов в криптовалюте и 500 000 фунтов стерлингов наличными в сейфе в Дубае
• Мошенничество с инвестициями достигло рекорда в 221,5 миллиона фунтов стерлингов в Великобритании в 2025 году, согласно данным UK Finance

Фальшивые полицейские сайты для кражи криптовалюты

Энтони Икенве, 29 лет, Хамза Башир, 23 года, и Кевин Нвамма, 25 лет, контактировали со своими жертвами под предлогом, что они полицейские. Они объясняли им, что их криптовалюты находятся под угрозой и должны быть переведены на так называемые << защищенные счета >>.

Трио также разработало фальшивые сайты, имитирующие полицейские. Жертвы вводили свои учетные данные или напрямую переводили свои средства, которые затем были украдены и отмыты через сложную финансовую сеть.

Расследование началось в январе 2025 года. Команда по криптовалютам Метрополитенской полиции сопоставила транзакции блокчейна, коммуникации, финансовые документы, данные с торговых платформ и информацию, предоставленную интернет-провайдерами.

Эти данные позволили связать несколько дел, которые изначально казались отдельными. В ноябре 2025 года одновременные обыски, проведенные в семи квартирах в Лондоне и Эссексе, привели к аресту троих мужчин и изъятию 40 телефонов, криптоактивов и предметов роскоши.

Следователи обнаружили уровень жизни, не соответствующий официальным доходам троицы. Один из мужчин задекларировал всего 444 фунта стерлингов годового дохода.

Украденные средства были использованы, в частности, для покупки автомобиля стоимостью почти 60 000 фунтов стерлингов, оплаченного в криптовалюте, часов Rolex и предметов одежды класса люкс. Группа также посещала Harrods, Hermès и Louis Vuitton и путешествовала в Таиланд, Японию, на Миконосы, на Мальдивы и Сейшелы.

Полиция идентифицировала более миллиона фунтов стерлингов в криптовалюте на кошельках, контролируемых Энтони Икенве, и обнаружила около 500 000 фунтов стерлингов наличными в сейфе в Дубае. Изъятые предметы роскоши были оценены более чем в 26 000 фунтов стерлингов.

Энтони Икенве и Кевин Нвамма были осуждены на шесть лет тюремного заключения за соучастие в мошенничестве и на пять лет за отмывание денег, наказания были назначены одновременно. Хамза Башир, который в конечном итоге признал себя виновным на восьмой день своего судебного разбирательства, получил три года и девять месяцев тюремного заключения.

Это дело напоминает — тем, кто еще не знает — что криптовалюты не гарантируют анонимности. Сопоставляя следы, оставленные на блокчейнах, с банковскими, телефонными данными и данными торговых платформ, следователи смогли связать кошельки, счета и расходы троицы.