Южная Корея планирует ввести регулирующую систему виртуальных активов на основе ИИ, сообщает о более чем 30 случаях крипто-мошенничества за два года для борьбы с манипуляциями на рынке

Odaily Planet Daily сообщает, что Комиссия по финансовым услугам (FSC) Южной Кореи сегодня объявила о результатах регулирования рынка виртуальных активов, заявив, что регулирующие органы сосредоточены на борьбе с поведением, нарушающим рыночный порядок, таким как краткосрочные манипуляции и схемы "pump and dump". Среди сообщенных случаев случаи манипуляции ценами составляют большинство. FSC указала, что с момента введения Закона о защите пользователей виртуальных активов два года назад было завершено около 40 расследований по unfair trading виртуальных активов, с более чем 30 случаями, переданными судебным органам, большинство из которых связано с манипуляцией ценами.

Кроме того, регулирующие органы провели рейды на случаи краткосрочных манипуляций с использованием заимствованных API-ключей, коллаборации эмитентов проектов для манипуляции ценами и крупных манипуляций "китов" с использованием зарубежных бирж для координированной торговли. Некоторые случаи мошеннической торговли связаны с тем, что стороны проекта распространяли ложную информацию в социальных сетях, чтобы привлечь инвесторов, а также с арбитражными манипуляциями, использующими ценовую связь между USDT и BTC на биржах.

На данный момент южнокорейские регулирующие органы передали 25 лиц, подозреваемых в незаконной деятельности, судебным органам, со средней незаконной прибылью около 1,4 миллиарда KRW за случай. Среди них 8 случаев связаны с незаконными доходами от 500 миллионов до 5 миллиардов KRW, и 1 случай превышает 5 миллиардов KRW. Из-за специфических характеристик краткосрочных манипуляций среднее количество виртуальных активов, участвующих в каждом случае, составляет около 8.

Что касается восстановления незаконных доходов, южнокорейские финансовые регуляторы наложили штрафы на 2 случая, включая 1 случай мошеннической торговли и 1 случай манипуляции ценами, с штрафами, достигающими 125% до 165% от незаконных доходов.

Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи заявила, что она будет дальше усиливать возможности мониторинга рынка, введя регулирующую систему виртуальных активов на основе ИИ, которая будет включать мониторинг рынка в реальном времени, анализ манипуляций ценами второго уровня и автоматическое выявление подозрительных аккаунтов и торговых интервалов, чтобы улучшить раннее обнаружение аномальной торговли. Кроме того, южнокорейские регулирующие органы планируют ввести механизм замораживания счетов незаконных доходов и систему отчетности и вознаграждений за unfair trading в будущем законодательстве, связанном с цифровыми активами, что дополнительно улучшит регулирующую структуру для рынка виртуальных активов.

Отказ от ответственности: Данный контент предоставляется исключительно в целях общего брендинга и предоставления информации и не является финансовой, инвестиционной, юридической или налоговой консультацией. Любые события, вознаграждения, онлайн-мероприятия или связанная с ними информация, упомянутые здесь, не должны рассматриваться как рекомендация, предложение или приглашение к покупке, продаже, торговле или иным операциям с криптоактивами или к использованию каких-либо услуг. Криптовалюты обладают высокой волатильностью и могут привести к убыткам. Услуги WEEX и онлайн-мероприятия могут быть недоступны во всех регионах и регулируются применимыми законами, правилами и требованиями к участию. Вы несете ответственность за обеспечение соответствия использования вами услуг WEEX местным законам и за тщательную оценку рисков перед участием в любой деятельности, связанной с криптовалютами.