Дональд Трамп связан с Гуреном Чжоу и расследованием по делу о отмывании денег

Гурен «Бобби» Чжоу, бизнесмен, связанный с фондом Aqua 1, купил токены World Liberty Financial за 100 миллионов долларов, что вызывает споры в связи с продолжающимся в Великобритании расследованием по делу о отмывании денег. Чжоу был задержан в 2021 году, но ему не были предъявлены официальные обвинения. Фонд Aqua 1, расположенный в Объединенных Арабских Эмиратах, приобрел токены WLFI в 2025 году. Анализ Arkham Intelligence показал, что кошелек Web3Port купил токены WLFI за 20 миллионов долларов в январе 2025 года, а другой кошелек, связанный с Aqua 1, приобрел токены за 80 миллионов долларов в июне. В общей сложности это составляет 100 миллионов долларов экспозиции на WLFI. Корпоративные документы показывают, что Web3Port позже был переименован в Aqua 1 GP Limited. Британские власти проводят расследование в отношении Чжоу, который, как предполагается, связан с группой из шести человек, участвующих в операции по отмыванию денег с 2019 года. Два его бывших сотрудника были обвинены в 2025 году. Особое внимание привлекает структура доходов World Liberty, где до 75 миллионов долларов от покупки Aqua 1 могло поступить в DT Marks DEFI LLC, контролируемую Дональдом Трампом и его сыновьями. Демократы в США требуют разъяснений по поводу потенциальных конфликтов интересов. World Liberty утверждает, что соблюдает законодательство, но источник 100 миллионов долларов, использованных Чжоу, не был раскрыт.

Этот контент предоставляется исключительно в общих информационных целях и не является финансовым, инвестиционным, юридическим или налоговым советом. Любые мероприятия, вознаграждения, онлайн-акции или связанная с ними информация, упомянутые в настоящем документе, не должны рассматриваться как рекомендация, приглашение к покупке, продаже, торговле или иной сделке с какими-либо криптоактивами. Криптоактивы очень волатильны и могут привести к убыткам. Доступность услуг, продуктов WEEX и связанных с ними событий может варьироваться в зависимости от региона. Вы несете ответственность за обеспечение того, чтобы ваше участие соответствовало применимым местным законам и нормативным актам.