Задержание Чжоу по делу о покупке WLFI на 100 миллиардов долларов

Гурен "Бобби" Чжоу, которого считают предпринимателем за Aqua 1, компания, купившая токены WLFI на сумму 100 миллионов долларов США, по-прежнему связан с расследованием по делу о отмывании денег в Великобритании.

Чжоу был задержан в 2021 году по подозрению в отмывании денег, но ему не были предъявлены официальные обвинения. Судебные документы Великобритании показывают, что он связан с делом, начатым в ноябре прошлого года.

В этом деле также фигурируют еще пятеро человек, и оно, возможно, возникло из бизнеса, который велся с 2019 года. Два бывших сотрудника Чжоу были обвинены в сентябре, и один из обвиняемых уже признал свою вину. Ожидается, что судебный процесс начнется в 2028 году.

Бизнес-история Чжоу также была полна трудностей. Прежде чем войти в сферу криптовалют, он управлял британским розничным продавцом полов, который начал процедуру реструктуризации из-за долгов, связанных с компанией его отца, на сумму около 5 миллионов долларов США.

Затем Чжоу создал Caduceus, проект криптовалюты, токены которого в 2024 году почти полностью потеряли свою стоимость. Эта инициатива привлекла финансирование в размере около 7,6 миллионов долларов США.

Компания также объявила о поддержке некоторых учреждений, но эти учреждения впоследствии опровергли свое участие. China Merchants Securities UK и группа Bin Zayed назвали эти утверждения "неавторизованными и по сути ложными".

После переезда Чжоу в 2024 году из Лондона в Абу-Даби он начал руководить Web3Port. Компания объявила о инвестиции в размере 10 миллионов долларов США в World Liberty вскоре после того, как Дональд Трамп стал президентом США в январе 2025 года.

Записи блокчейна показывают, что кошельки, связанные с этой операцией, в январе получили 20 миллионов долларов США в WLFI, а в июне еще 80 миллионов долларов США.

Источник средств для покупки на сумму 100 миллионов долларов США до сих пор не был раскрыт. Часть операций также привела к доходам, связанным с сущностями, связанными с семьей Трампа.

Представитель World Liberty Financial Дэвид Уахсман заявил, что компания продолжает соблюдать применимые нормы и поддерживает программу соблюдения, "которая соответствует или превышает отраслевые стандарты". Он не сообщил, знает ли компания о происхождении средств, использованных Чжоу.

Белый дом заявил, что у Дональда Трампа нет конфликта интересов в этой операции. Чжоу не ответил на запрос о комментариях.

Этот контент предоставляется исключительно в общих информационных целях и не является финансовым, инвестиционным, юридическим или налоговым советом. Любые мероприятия, вознаграждения, онлайн-акции или связанная с ними информация, упомянутые в настоящем документе, не должны рассматриваться как рекомендация, приглашение к покупке, продаже, торговле или иной сделке с какими-либо криптоактивами. Криптоактивы очень волатильны и могут привести к убыткам. Доступность услуг, продуктов WEEX и связанных с ними событий может варьироваться в зависимости от региона. Вы несете ответственность за обеспечение того, чтобы ваше участие соответствовало применимым местным законам и нормативным актам.