Гренада вводит контроль за отмыванием денег для криптовалютных бирж с сентября 2026 года

Декрет 15-2026 вступит в силу в Гренада 17 сентября 2026 года, обязывая биржи и хранителей криптовалют сообщать о транзакциях в Управление специальной проверки (IVE) Суперintendencia de Bancos (SIB). Нормативный акт классифицирует эти организации как Поставщиков услуг виртуальных активов (PSAV), которые включают бизнес, осуществляющий обмен криптоактивов на местную валюту или иностранные валюты, а также хранение цифровых средств третьих лиц. Законодательство направлено на обновление правовой базы Гренады и укрепление механизмов предотвращения и управления рисками, связанными с незаконной деятельностью. PSAV должны применять должную осмотрительность к клиентам, регистрировать собственность юридических лиц с порогом в 15% и хранить записи в течение пяти лет. Закон исключает пользователей, которые просто хранят биткойны или цифровые активы в собственных кошельках, так как это владение не считается преступлением. Покупки через PSAV потребуют идентификации. Государство работает над техническим регламентом для подачи отчетов о подозрительных операциях. Конгресс одобрил законодательство 147 голосами за, отменив Декреты 67-2001 и 58-2005 для унификации предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма. Власти стремятся избежать попадания Гренады в серый список ФАТФ, согласовывая свое законодательство с 40 рекомендациями этого органа перед оценкой в феврале 2027 года.

Этот контент предоставляется исключительно в общих информационных целях и не является финансовым, инвестиционным, юридическим или налоговым советом. Любые мероприятия, вознаграждения, онлайн-акции или связанная с ними информация, упомянутые в настоящем документе, не должны рассматриваться как рекомендация, приглашение к покупке, продаже, торговле или иной сделке с какими-либо криптоактивами. Криптоактивы очень волатильны и могут привести к убыткам. Доступность услуг, продуктов WEEX и связанных с ними событий может варьироваться в зависимости от региона. Вы несете ответственность за обеспечение того, чтобы ваше участие соответствовало применимым местным законам и нормативным актам.