Таможенная служба Кореи раскрыла дело о незаконном обмене иностранной валюты с использованием виртуальных активов на сумму около 140 миллиардов корейских вон

BlockBeats News, 19 января. Таможенное управление Сеула Корейской таможенной службы недавно сообщило, что дело о крупномасштабном незаконном обмене иностранной валюты с использованием виртуальных активов было передано в прокуратуру. Расследование показало, что в течение последних 4 лет подозреваемая группа осуществляла незаконные валютные операции с использованием внутренних и зарубежных счетов виртуальных активов на общую сумму около 140 млрд корейских вон (95 млн долларов США), взимая при этом комиссию за транзакции, что, по всей видимости, является нарушением Закона о валютных операциях.

Таможенное управление сообщило, что группа получала средства клиентов через WeChat Pay, Alipay и другие методы, приобретала виртуальные активы в нескольких зарубежных странах, переводила их в кошельки в Корее, обменивала на корейские воны, а затем снимала наличные. В число причастных лиц входят три человека, в том числе китаец в возрасте около 30 лет. Соответствующие средства использовались для оплаты торговых операций, беспошлинных покупок, оплаты обучения, а также средств неизвестного происхождения, при условии уплаты комиссии за транзакцию для содействия в обмене валюты.