Регулирование перевода криптоактивов на личные кошельки

Комиссия по финансовым услугам и Управление финансовой разведки (FIU) объявили о введении в законопроекте правил регулирования перевода криптоактивов на личные кошельки. В правилах четко указано, что переводы могут осуществляться только на кошельки, зарегистрированные на имя отправителя, чтобы предотвратить высокорисковые транзакции. Сделки с зарубежными биржами будут разделены на три этапа с дифференцированным регулированием. Правила вступят в силу с 20 августа, однако регулирование личных кошельков и зарубежных бирж будет применяться только с февраля следующего года. Криптоактивные компании должны следовать установленным FIU стандартам при проведении сделок с контрагентами, использующими адреса цифровых активов, на которые у них нет исключительных прав. Если по характеристикам клиента будет установлено, что существует высокий риск отмывания денег или финансирования терроризма, сделки будут ограничены, и переводы будут разрешены только в аналогичных случаях. При выполнении обязательств по законодательству также возможны сделки с кошельками, не зарегистрированными на имя отправителя. Зарубежные цифровые биржи должны принимать дифференцированные меры в зависимости от уровня риска и выполнять обязательства по предотвращению отмывания денег. Иностранные компании, расположенные в странах с высоким уровнем риска, подпадают под условия ограничения сделок.