Бот Solana превращает всего $12,000 в $1.4 миллиарда объема торгов, поскольку фальшивая ликвидность заполняет Raydium

Единственный кошелек Solana сгенерировал $1.4 миллиарда в подозрительных сделках, что составляет почти четверть объема концентрированной ликвидности Raydium.

21 октября аналитическая компания Bitquery сообщила, что кошелек составил 22.7% из $6.17 миллиарда, торгуемого на рынках концентрированных ликвидных маркетмейкеров (CLMM) Raydium с 21 сентября по 20 октября.

Расследование выявило 108,871 обменов через 438 пулов, многие из которых содержали токены, имитирующие устоявшиеся криптовалюты, такие как XRP, Litecoin, Monero и Lisk. Bitquery проследила активность до подозреваемой операции по отмыванию, которая использовала около $12,000 в рабочем капитале для многократного создания транзакций на миллионы долларов.

Эти выводы вызывают новые опасения относительно надежности объемов торгов и показателей ликвидности децентрализованных бирж, которые инвесторы часто используют для оценки рыночной активности и определения, могут ли токены быть куплены или проданы без значительного нарушения цены.

Операция полагалась на быстрое приобретение токенов и их последующую продажу обратно в те же пулы, позволяя относительно небольшой сумме капитала генерировать значительный заявленный оборот.

В одной из транзакций 20 октября кошелек обменял 11,102 USDC на токены в пуле с тикером LSK от Lisk, а затем продал их обратно через 22 секунды за 11,100.87 USDC.

Эта транзакция сгенерировала примерно $22,200 в зарегистрированном объеме торгов при стоимости всего $1.13, не включая сетевые сборы. Bitquery выявила 22,685 завершенных круговых поездок в отчетный период.

Фальшивые токеновые пулы демонстрируют миллиарды в сомнительной ликвидности

Расследование также обнаружило значительные несоответствия между ликвидностью, показанной на популярных торговых платформах, и долларовыми резервами, поддерживающими токеновые пулы подозреваемой операции.

Согласно Bitquery, десять пулов, связанных с кошельком, показали около $5.93 миллиарда в совокупной ликвидности на DEXScreener, несмотря на то, что в резерве было всего $10,238 в USDC.

Один пул с тикером Lisk показал $579 миллионов ликвидности, в то время как при проверке Bitquery в нем было примерно $19 в USDC.

Огромная оценка возникла из почти одного миллиарда токенов, цена которых составляла около $0.58 каждый, что близко к рыночной цене легитимной криптовалюты Lisk.

Тем не менее, показанная оценка не давала уверенности в том, что инвесторы могли бы ликвидировать значительные позиции без серьезного нарушения цены. Фактическое исполнение зависит от ликвидности, доступной по текущим ценам, особенно в пулах с концентрированной ликвидностью.

Bitquery обнаружила аналогичные схемы, связанные с токенами, использующими тикеры, ассоциированные с Monero, XRP, Ethereum и другими устоявшимися криптовалютами.

Пулы также появлялись на видных местах в поисках токенов, потенциально подвергая инвесторов, ищущих легитимные активы, токенам с похожими названиями и вводящей в заблуждение торговой статистикой.

В одном из примеров расследование обнаружило, что семь из десяти лучших результатов поиска DEXScreener для XMR были связаны с подозреваемым кластером.

Дополнительные кошельки, похоже, усиливали операцию. Bitquery выявила 12 подозреваемых вспомогательных кошельков, которые в совокупности выполнили около 1.25 миллиона обменов, добавляя активность по тысячам пулов.

Несмотря на огромный заявленный оборот, только четыре кошелька вне подозреваемого кластера торговали его пулами на предыдущей неделе, генерируя около $27 в совокупных транзакциях.

Эти выводы дополняют отчет CryptoSlate за сентябрь, в котором подробно описывалась идентификация Bitquery $117.7 миллиарда в круговой или ботоподобной активности в более широком образце децентрализованной биржи Solana.

Последнее расследование выявляет более концентрированную операцию, способную влиять на значительную долю одного сегмента торговли Raydium, производя рыночную статистику, которая может вводить в заблуждение внешних участников.

Bitquery связала кошельки через общие торговые пулы, источники финансирования и прямые переводы, но не идентифицировала оператора или установила убытки инвесторов. Выводы также не устанавливают участие Raydium или участие торговых платформ, отображающих пулы.

Доказательства оставляют нерешенный риск для децентрализованных торговых платформ: могут ли их рейтинги объемов, поиски токенов и отображения ликвидности отличить независимо финансируемые рынки от координированной торговой активности до того, как ничего не подозревающие инвесторы вложат капитал.

Этот контент предоставляется исключительно в общих информационных целях и не является финансовым, инвестиционным, юридическим или налоговым советом. Любые мероприятия, вознаграждения, онлайн-акции или связанная с ними информация, упомянутые в настоящем документе, не должны рассматриваться как рекомендация, приглашение к покупке, продаже, торговле или иной сделке с какими-либо криптоактивами. Криптоактивы очень волатильны и могут привести к убыткам. Доступность услуг, продуктов WEEX и связанных с ними событий может варьироваться в зависимости от региона. Вы несете ответственность за обеспечение того, чтобы ваше участие соответствовало применимым местным законам и нормативным актам.