Испания включает криптовалюты в Реестр финансовых активов

Испания готовит включение платформ и бирж биткойнов и криптовалют в Реестр финансовых активов для государственного контроля. Инициатива, одобренная в качестве предварительного проекта 28 июля, находится на общественном обсуждении до 30 сентября 2026 года, что позволяет гражданам и компаниям высказывать возражения. Если законопроект будет принят, биржи должны будут сообщать об открытии и закрытии счетов, которые будут управляться будущей Национальной службой финансовой целостности (ANIFI). Национальная полиция, Гражданская гвардия, Налоговая служба, судьи, прокуроры и Национальный центр разведки получат прямой доступ к реестру, проверяя счета без индивидуальных запросов. Организации должны будут сообщать о владельце, соправителях, подписи на хранении, категории актива и датах операций, исключая остатки и детализированные движения. Правительство стремится адаптировать законодательство к требованиям Группы разработки финансовых мер против отмывания денег (FATF), которая устанавливает стандарты для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма. Реформа также затронет управляющие компании, инвестиционные общества, венчурные капитальные компании и агентства по ценным бумагам на фоне растущего контроля над цифровой экосистемой.

Этот контент предоставляется исключительно в общих информационных целях и не является финансовым, инвестиционным, юридическим или налоговым советом. Любые мероприятия, вознаграждения, онлайн-акции или связанная с ними информация, упомянутые в настоящем документе, не должны рассматриваться как рекомендация, приглашение к покупке, продаже, торговле или иной сделке с какими-либо криптоактивами. Криптоактивы очень волатильны и могут привести к убыткам. Доступность услуг, продуктов WEEX и связанных с ними событий может варьироваться в зависимости от региона. Вы несете ответственность за обеспечение того, чтобы ваше участие соответствовало применимым местным законам и нормативным актам.