Комиссия по ценным бумагам Таиланда подала уголовный иск против компании Bitkub — подозрения в раскрытии ложной информации

Комиссия по ценным бумагам Таиланда (SEC) объявила 23 июля 2026 года о подаче уголовного иска против компании Bitkub Online и двух ее бывших директоров — Саколкона Сакави и Тависапа Равана.

Основной причиной обвинения стали ненадлежащие обмены информацией и ложные отчеты о финансовом состоянии в связи с предыдущими случаями хакерских атак, что сделало Bitkub, обладающую одной из крупнейших долей на рынке Таиланда, объектом строгого расследования со стороны регулирующих органов.

Неясности вокруг хакерской атаки 2021 года и отчетов
Ситуация началась с крупной кибератаки на эту биржу в мае 2021 года, в результате которой было незаконно выведено 16 видов криптоактивов, управляемых Bitkub, на общую сумму около 1,7 миллиарда бат (примерно 8,27 миллиарда иен).

По словам SEC, хотя Bitkub приобрела и пополнила аналогичные цифровые активы до конца октября того же года, в отчетах о чистом капитале (форма DA 1), представленных с 10 мая по 30 октября, не было отражено уменьшение активов в результате инцидента.

Регулирующие органы пришли к выводу, что отсутствие этой информации создало у инвесторов ложное впечатление о том, что "активы клиентов управляются нормально и ущерба не было", и утверждают о нарушениях нескольких статей срочного указа о цифровых активах.

Юридическая ответственность бывших директоров и основания для обвинения

Два бывших директора, против которых было подано обвинение, отвечали за ежедневные отчеты о состоянии капитала в указанный период, и SEC указывает на их незаконные действия, связанные с ложными записями в юридических документах и корпоративных записях (статьи 76, 94 и 88(2) указа).

На японском языке:
23 июля 2026 года Комиссия по ценным бумагам Таиланда (SEC) подала уголовный иск против компании Bitkub Online Co., Ltd. (далее "Компания") за ложные сведения, содержащиеся в документах компании за период с мая по октябрь 2021 года (более 5 лет назад).

Существует подозрение, что финансовые записи были составлены с намерением ввести в заблуждение, создавая видимость отсутствия убытков, на что Bitkub ответила комментарием в официальном X. Компания утверждает, что это не мошенничество, а результат решения о корректировке времени раскрытия информации, чтобы предотвратить панику.

Кроме того, было подчеркнуто, что из-за пополнения средств со стороны руководства компании финансовый ущерб для компании и клиентов не был нанесен, и что после этого были усилены меры по управлению и безопасности.

Ход расследования и предупреждение для инвесторов

Дело сейчас находится на начальной стадии уголовного разбирательства, расследование передано в Управление по борьбе с экономическими преступлениями (ECD), и полиция продолжает сбор доказательств и подтверждение подозрений. После этого будет принято решение прокуратурой о возбуждении уголовного дела, и суд вынесет решение о виновности или невиновности.

В важный момент, когда материнская компания Bitkub рассматривает возможность первичного публичного размещения акций (IPO) в Гонконге, данная ситуация ставит под сомнение корпоративную систему управления. SEC в своих заявлениях также указывает на риски мошенничества и потери активов при использовании непроверенных платформ и вновь призывает инвесторов проверять лицензированные компании через официальные приложения.

Отказ от ответственности: Данный контент предоставляется исключительно в целях общего брендинга и предоставления информации и не является финансовой, инвестиционной, юридической или налоговой консультацией. Любые события, вознаграждения, онлайн-мероприятия или связанная с ними информация, упомянутые здесь, не должны рассматриваться как рекомендация, предложение или приглашение к покупке, продаже, торговле или иным операциям с криптоактивами или к использованию каких-либо услуг. Криптовалюты обладают высокой волатильностью и могут привести к убыткам. Услуги WEEX и онлайн-мероприятия могут быть недоступны во всех регионах и регулируются применимыми законами, правилами и требованиями к участию. Вы несете ответственность за обеспечение соответствия использования вами услуг WEEX местным законам и за тщательную оценку рисков перед участием в любой деятельности, связанной с криптовалютами.