США ввели санкции против северокорейского банкира за отмывание криптовалюта

Согласно сообщению BlockBeats от 4 ноября, Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США объявило 4 ноября о введении нового раунда санкций против ряда банкиров, финансовых учреждений и связанных с ними структур. Их обвиняют в причастности к отмыванию денег для Северной Кореи и переводу криптовалюта, полученной в результате киберпреступлений, для финансирования программы создания ядерного оружия.

Министерство финансов США заявило, что за последние три года Северная Корея похитила более 3 миллиардов долларов в цифровых активах с помощью вредоносного программного обеспечения и атак методом социальной инженерии, превзойдя по этому показателю любую другую страну. В список лиц, попавших под санкции, вошли северокорейские банкиры Чан Кук Чхоль и Хо Чжон Сон, которые обвиняются в управлении средствами от имени находящегося под санкциями First Credit Bank, включая около 5,3 миллиона долларов в криптовалюта.

Министерство финансов отметило, что Северная Корея полагается на сеть банков, подставных компаний и финансовых учреждений, созданных в своей стране, России и других местах для отмывания денег, кражи криптовалюта и уклонения от санкций. Ранее США предупреждали бизнес о необходимости проявлять осторожность в отношении замаскированных северокорейских IT-специалистов, которые проникают в финансовые системы для ведения незаконной деятельности. (AP)