Секретная служба США вернула более 25 миллионов долларов в криптовалюте

Офис федерального прокурора округа Колумбия и Вашингтонский офис Секретной службы США объявили, что в результате нескольких расследований рабочей группы по борьбе с интернет-мошенничеством было изъято более 25 миллионов долларов в криптовалюте, связанных с международной мошеннической схемой, нацеленной на жителей США и Канады. Федеральные прокуроры подали 5 гражданских исков о конфискации, стремясь вернуть изъятую криптовалюту. Расследование подтвердило наличие нескольких сетей отмывания денег и тысячи жертв по всему миру, среди которых самый крупный иск касается мошенничества в сфере знакомств с более чем 200 жертвами на сумму около 12,1 миллиона долларов. Другой иск касается сети подозрительных криптовалютных кошельков, о которых сообщили канадские власти, на сумму около 10,4 миллиона долларов. Агенты отслеживали более 270 подозрительных транзакций жертв, связанных с ложными инвестиционными платформами, и эти два дела составляют около 85% активов, упомянутых в 5 исках о конфискации. Остальные дела касаются затруднений с выводом средств, ложных инвестиционных счетов и возврата мошенничества. Следователи заявили, что большинство подозреваемых в отмывании денег находятся в Юго-Восточной Азии и идентифицировали IP-адреса, связанные с Китаем, Малайзией и Камбоджей; 5 расследований все еще продолжаются.