Мексиканец признал себя виновным в отмывании 4 миллионов долларов с помощью криптовалюты

Карлос Эрик Васкес Гонсалес, 48 лет, признал себя виновным в США в участии в схеме отмывания денег на сумму около четырех миллионов долларов, полученных от наркоторговли, переведенных в Мексику с помощью криптовалют. Министерство юстиции США сообщило, что Васкес Гонсалес принял на себя ответственность за заговор по отмыванию денег после расследования DEA в Лексингтоне, штат Кентукки. Он был частью организации "финансовых посредников", которые собирали доходы от наркоторговли в различных городах США, скрывая их происхождение и переводя средства в Мексику. Васкес Гонсалес получил около четырех миллионов долларов на криптовалютный кошелек, быстро перемещая средства, чтобы усложнить их отслеживание. Затем он продавал криптовалюту в обмен на доллары в Мексике, передавая наличные посреднику, который координировал сбор незаконных доходов. За свое участие он получил комиссию, оцениваемую в 40 000 долларов. Он признал себя виновным в федеральном суде Кентукки, а слушание по делу назначено на 17 декабря, с максимальным сроком наказания в 20 лет тюремного заключения. Это дело является частью усилий американских властей по преследованию механизмов наркоторговли, использующих криптовалюту для перемещения своих доходов.