เรื่องอื้อฉาว Zondacrypto: มอนาโกกลายเป็นหน้าต่างของแพลตฟอร์ม

ความสัมพันธ์ที่อันตราย. คดี Zondacrypto ข้ามพรมแดนโปแลนด์ไปแล้ว ที่มอนาโก แพลตฟอร์มได้สร้างความร่วมมือด้านกีฬาและการกุศลมากมาย ขณะที่ผู้บริหารของมันคือ Przemysław Kral อาศัยอยู่ในอาณาเขตนี้ การสอบสวนที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 21 ตุลาคมโดย Monaco Hebdo ได้เปิดเผยการเชื่อมโยงกับมอนาโกอีกครั้ง โดยมีการดำเนินการด้านการสื่อสาร ที่อยู่ที่ใช้ในเอกสารอเมริกัน และการสอบสวนเรื่องการฟอกเงิน

ประเด็นสำคัญของบทความนี้:

• คดี Zondacrypto ได้เปิดเผยหน้าต่างที่สดใสในมอนาโก โดยรวมความร่วมมือด้านกีฬาและการกุศล ก่อนที่จะเกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับการฟอกเงิน

• การสอบสวนทางกฎหมายที่มอนาโก ร่วมกับการสอบสวนในโปแลนด์และเอสโตเนีย ได้เปิดเผยการไหลของเงินและที่อยู่ในมอนาโกที่ผู้บริหารของแพลตฟอร์มใช้

มูลนิธิเจ้าหญิงชาร์ลีน กีฬาและความหรูหรา: หน้าต่างมอนาโกของ Zondacrypto

ก่อนที่แพลตฟอร์มจะล้มเหลว Zondacrypto ได้สร้าง การปรากฏตัวที่เห็นได้ชัดในมอนาโก ตั้งแต่ปี 2024 บริษัทกลายเป็นผู้สนับสนุนหลักของ Top Marques งานแสดงรถยนต์หรู จากนั้นได้เชื่อมโยงชื่อของตนกับฟุตบอลและบาสเกตบอลในมอนาโก โดยเฉพาะผ่านพื้นที่ต้อนรับ ความร่วมมือเหล่านี้ทำให้แบรนด์ได้ใกล้ชิดกับสถาบันที่มีชื่อเสียงและลูกค้าระดับนานาชาติ

มูลนิธิ เจ้าหญิงชาร์ลีนแห่งมอนาโก ยืนยันการเป็นพันธมิตร ในการเผยแพร่เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2024 โดยระบุว่าลงนามในวันที่ 5 มิถุนายน ระหว่างงาน Top Marques โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงในขณะนั้นคือ Pierre Dartout และเลขาธิการของเขาคือ Gareth Wittstock ในโอกาสนี้ Zondacrypto มอบ ether ให้กับมูลนิธิ มูลนิธิได้เน้นย้ำถึง การศึกษาและค่านิยมทางกีฬา ที่มีร่วมกันระหว่างสององค์กร

การประมูลการกุศลได้เสริมสร้างความใกล้ชิดนี้ อย่างไรก็ตาม การดำเนินการเหล่านี้ไม่เป็นการรับประกันเกี่ยวกับเงินสำรองของแพลตฟอร์ม หรือการตรวจสอบการจัดการทางการเงินของมัน ตามที่ Monaco Hebdo รายงาน มูลนิธิได้แยกตัวออกจาก Zondacrypto ตั้งแต่นั้นมา ความร่วมมือที่มีเอกสารไม่แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมขององค์กรที่ได้รับประโยชน์ในการกระทำผิดที่ถูกกล่าวหา

สำหรับ Robert Nogacki ทนายความของเหยื่อมากกว่า 200 คน การเปิดเผยนี้ได้ช่วยสร้างให้ผู้บริหาร มีภาพลักษณ์ที่น่าเคารพ เขาสรุปการวิเคราะห์ของเขาในหนังสือพิมพ์ว่า << มอนาโกไม่ใช่ตลาดของ Zondacrypto แต่มันคือหน้าต่างของมัน >>. ทีมงานของ Monaco hebdo เผยแพร่ข้อมูลใหม่เกี่ยวกับ Zondacrypto -- แหล่งที่มา: บัญชี X

ที่อยู่ในมอนาโกและการไหลของเงินที่ต้องจัดทำใหม่

ด้านมอนาโกเกินกว่าการสื่อสาร ตามรายงานของสื่อมอนาโก อัยการของอาณาเขตได้เปิด การสอบสวนเรื่องการฟอกเงินตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคม 2026 ในขณะเดียวกัน ระบบยุติธรรมของโปแลนด์กำลังสอบสวนกิจกรรมของแพลตฟอร์ม ขณะที่เอสโตเนียกำลังดำเนินการล้มละลายของผู้ดำเนินการ

Robert Nogacki ยังชี้ให้เห็นถึงการใช้ที่อยู่ในมอนาโกในรายงานประจำปีของ BB Trade Florida Inc. ซึ่งยื่นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2026 ตามที่ทนายความกล่าว เอกสารดังกล่าวมีชื่อของ Przemysław Kral และที่อยู่ของอพาร์ตเมนต์ของเขาในอาณาเขต อย่างไรก็ตาม Onet ได้รายงานเมื่อไม่กี่วันก่อนหน้านี้ว่า ผู้บริหารได้ออกจากมอนาโกไปยังอิสราเอล ข้อมูลเหล่านี้เรียกร้องให้มีการตรวจสอบ โดยไม่สามารถตั้งข้อกล่าวหาได้เพียงแค่ข้อมูลเหล่านี้

ในขณะเดียวกัน การสอบสวนในโปแลนด์ยังคงดำเนินต่อไป อัยการได้ประกาศเมื่อวันที่ 22 กันยายนว่ามีการดำเนินคดีต่อ Artur K. โดยเฉพาะสำหรับการมีส่วนร่วมที่ถูกกล่าวหาในกลุ่มอาชญากรรมที่จัดตั้งขึ้นและการฟอกเงิน การสอบสวนยังเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของผู้ก่อตั้งที่มีชื่อเสียง Sylwester Suszek ในเดือนมีนาคม 2022

สำหรับลูกค้าที่สูญเสียเงินทุนของตน ประเด็นที่มอนาโกตอนนี้เกี่ยวข้องกับการติดตามเงินและการระบุสินทรัพย์ที่สามารถกู้คืนได้ คดีนี้ยังแสดงให้เห็นถึงขอบเขตของความมีชื่อเสียงในฐานะเกณฑ์ความเชื่อมั่น: ความร่วมมือด้านกีฬา หรือการกุศล ไม่ได้บอกอะไรเกี่ยวกับความสามารถในการชำระหนี้ของแพลตฟอร์ม.

เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการเงิน การลงทุน กฎหมาย หรือภาษี อีเวนต์ รีวอร์ด โปรโมชันออนไลน์ หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องใดๆ ที่กล่าวถึงในที่นี้ ไม่ควรถือเป็นคำแนะนำ การชักชวน หรือคำเชิญชวนให้ซื้อ ขาย เทรด หรือดำเนินการอื่นใดเกี่ยวกับสินทรัพย์คริปโต สินทรัพย์คริปโตมีความผันผวนสูงและอาจส่งผลให้เกิดการขาดทุน ความพร้อมให้บริการของบริการ ผลิตภัณฑ์ และอีเวนต์ที่เกี่ยวข้องของ WEEX อาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค คุณมีหน้าที่ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเข้าร่วมของคุณเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่นที่ใช้บังคับ