Підозрюваний у крипто-понзі зіткнувся з 25 звинуваченнями після депортації

Едвард Зімбарді, ймовірний оператор крипто-понзі-схеми на 165 мільйонів доларів, повернувся до Сполучених Штатів 14 серпня після того, як влада Фіджі депортувала його, оголосили федеральні прокурори в понеділок.

Зімбарді зіткнувся з 25 федеральними звинуваченнями після того, як фіджійська влада депортувала його до Сполучених Штатів у п'ятницю. Прокурори стверджують, що програма The Crypto Program зібрала понад 165 мільйонів доларів від тисяч інвесторів у криптовалюту. Інвесторам нібито обіцяли гарантовані щомісячні доходи в 25% через інвестиції в так звані пакети цифрової реклами. Понад 34 мільйони доларів нібито були використані для торгівлі іноземною валютою, тоді як 10 мільйонів покривали особисті витрати. Обвинувачення поки що не доведені, і Зімбарді зберігає презумпцію невинуватості до свого федерального судового процесу.

Зімбарді, 59 років, з Флауері Бранч, штат Джорджія, зіткнувся з 12 звинуваченнями у шахрайстві з використанням електронних засобів, 12 звинуваченнями у відмиванні грошей та одним звинуваченням у змові з метою відмивання грошей. Федеральний великий суд присяжних у Північному окрузі Джорджії виніс обвинувачення 8 липня.

Офіс прокурора США повідомив, що Зімбарді очікується на засіданні перед федеральним суддею в Лос-Анджелесі 17 серпня. Прокурори планували домагатися його затримання до того, як справа продовжиться в Джорджії. На момент публікації не було виявлено жодного публічно доступного наказу, що підтверджує результати цього слухання.

Звинувачення є лише звинуваченнями. Зімбарді вважається невинуватим, поки прокурори не доведуть його провину за межами розумного сумніву.

Згідно з повідомленням Міністерства юстиції, Зімбарді створив і просував інвестиційну операцію під назвою The Crypto Program між червнем 2022 року та серпнем 2023 року.

Рекламні відео та веб-сайти нібито описували програму як можливість купити пакети цифрової реклами. Інвесторам нібито обіцяли гарантовані щомісячні доходи в 25%.

Учасникам було наказано надсилати криптовалюту на гаманці, які, за словами прокурорів, Зімбарді таємно контролював. Тисячі інвесторів нібито перевели більше 165 мільйонів доларів на ці адреси під час операції.

Прокурори стверджують, що обіцяні рекламні пакети не були придбані. Натомість Зімбарді нібито використовував гроші від пізніших учасників для виплати доходів раніше інвесторам, що є структурою платежів, пов'язаною з крипто-понзі-схемами.

Основні криптовалютні адреси обвинувачення та повні записи транзакцій не були оприлюднені. Міністерство юстиції також не вказало, які цифрові активи використовували інвестори, або розкрили, скільки криптовалюти вдалося повернути.

Зімбарді нібито вкладав понад 34 мільйони доларів інвесторських коштів у ризиковані торги іноземною валютою. Прокурори заявили, що ці торги призвели до значних втрат, хоча Міністерство юстиції не надало точної цифри втрат.

Обвинувачення також звинувачує Зімбарді у витратах щонайменше 10 мільйонів доларів на особисті витрати. Серед покупок нібито були будинок для його сина, розкішні автомобілі та аліменти його колишній дружині.

Ці цифри представляють звинувачення прокуратури, а не рішення суду. Зімбарді не подав публічно зареєстровану заяву в Північному окрузі Джорджії, і не було доступно жодної відповіді захисту на звинувачення.

Справа нагадує інші федеральні переслідування, пов'язані з обіцяними фіксованими доходами та пізніми інвесторськими коштами. Як раніше повідомляло crypto.news, федеральні органи звинуватили виконавця з Флориди в окремій нібито інвестиційній операції на 328 мільйонів доларів, яку прокурори також охарактеризували як крипто-понзі-схему.

У іншій справі обвинувачений з Аризони визнав себе винним після того, як інвестори втратили 13 мільйонів доларів через нібито автоматизовані торгові бізнеси. Ці провадження не пов'язані зі справою Зімбарді.

Програма The Crypto Program нібито збанкрутувала в серпні 2023 року, залишивши інвесторів без можливості повернути свої кошти. Прокурори заявили, що Зімбарді пізніше подорожував через Гаваї, Фіджі та інші місця.

Слідчі стверджують, що він дізнався про розслідування ФБР і втік до Фіджі в липні 2025 року. Він нібито залишався там більше року.

Прокурори також стверджують, що Зімбарді скасував плани відвідати весілля свого сина у Вірджинії в травні 2026 року, оскільки підозрював, що агенти ФБР заарештують його. Міністерство юстиції повідомило, що його підозра була правильною, але не пояснило, як слідчі дізналися про заплановану поїздку.

Фіджійська влада депортувала Зімбарді 14 серпня після того, як дізналася про федеральні звинувачення. ФБР та Державний департамент США координували його повернення з імміграційним міністерством Фіджі та поліцією.

Справа також отримала допомогу від SEC, CFTC, Департаменту фінансового захисту та інновацій Каліфорнії, Секретаря штату Джорджія та інших американських агентств. На веб-сайтах SEC або CFTC на 18 серпня не було виявлено жодних паралельних цивільних дій проти Зімбарді.

Наступні кроки включають передачу Зімбарді або його появу в Північному окрузі Джорджії, формальну заяву та рішення про те, чи залишиться він під вартою до суду.

Прокурори також повинні розкрити докази відповідно до федеральних кримінальних процедур. Суд встановить терміни для клопотань та судового розгляду після того, як Зімбарді з'явиться у справі в Джорджії. Дата судового розгляду ще не була оголошена.

ФБР відкрило спеціальний портал для людей, які інвестували в The Crypto Program. Потенційні жертви можуть подати контактні дані та інформацію про свої транзакції.

ФБР повідомило, що пізніше може запросити підтверджуючі документи для проваджень про відшкодування. Подання не гарантує повернення коштів, і будь-яке відшкодування залежатиме від результатів переслідування, перевірених втрат та відновлювальних активів.

Асистент прокурора США Бетані Л. Руперт веде справу. ФБР проводить розслідування за підтримки федеральних, державних та фіджійських органів.

Цей контент надано лише для загальних інформаційних цілей і не є фінансовою, інвестиційною, юридичною чи податковою консультацією. Події, нагороди, онлайн-акцій або пов’язану інформацію, згадана тут, не слід розглядати як рекомендацію, прохання чи запрошення до купівлі, продажу, торгівлі чи інших операцій з криптоактивами. Криптоактиви є дуже волатильними та можуть призвести до збитків. Доступність послуг, продуктів WEEX та пов’язаних із ними подій може відрізнятися залежно від регіону. Ви несете відповідальність за забезпечення відповідності вашої участі чинному місцевому законодавству та нормативним актам.