Криптовалюта: Туреччина затримала 150 осіб та відстежує 400 мільйонів доларів підозрілих фінансових потоків

Три прокуратури, один спільний наказ. Міністр юстиції Туреччини Акін Гюрлек оголосив про синхронні операції прокурорів Анкари, Стамбула та Едірне. Вони спрямовані на мережі незаконних ставок та структури, які він називає «організаціями нової генерації». Загалом слідчі затримали 150 осіб.

Анкара зосереджує найбільші суми. MASAK зафіксував понад 21,3 мільярда турецьких лір підозрілих операцій, що становить приблизно 400 мільйонів доларів. Частина цих потоків, ймовірно, проходила через компанії, а потім через перекази цифрових активів.

Ключові моменти

• Три скоординовані розслідування прокуратур Анкари, Стамбула та Едірне призвели до 150 затримань
• У справі Анкари фінансова розвідка оцінює підозрілі рухи на 21,3 мільярда лір, приблизно 400 мільйонів доларів
• Суд передав двадцять трьом компаніям адміністраторам
• В Едірне мільярд лір обертався протягом тридцяти днів на простих банківських рахунках, без цифрових активів

Незаконні ставки та криптовалюта, 150 затримань у Туреччині

Анкара спочатку зосереджує основну частину операції, з обшуками в 18 провінціях, спрямованими на 79 підозрюваних та 23 компанії. Слідчі перевіряють постачальників, підозрюваних у наданні програмного забезпечення та кол-центрів для сайтів ставок. Вони також відстежують маршрут доходів, які надходили на корпоративні рахунки перед тим, як перейти в цифрові активи. Поліція затримала п’ятдесят п’ять осіб. Ще двадцять чотири особи залишаються в розшуку. Щодо 23 компаній, що підпали під слідство, суд передав їх адміністраторам.

Другий етап змінює характер. Його веде прокуратура Стамбула. Він стосується рекрутів, які були залучені через соціальні мережі. Рекрути потім переходили в групи обміну повідомленнями, де їх орієнтували на злочинні дії. Операція охопила 30 провінцій і була спрямована на 100 осіб, з яких 34 неповнолітніх вже залучені до судового процесу. З цієї кількості 87 осіб закінчили в затриманні, з яких 31 неповнолітній. Тринадцять осіб залишаються в розшуку.

В Едірне механіка набагато простіша. Банківські рахунки підозрюваних зафіксували мільярд лір рухів лише за останній місяць, що становить близько двадцяти мільйонів доларів. Розслідування стосувалося дванадцяти осіб у п’яти провінціях, і вісім з них закінчили в затриманні. ![Міністр юстиції Туреччини Акін Гюрлек оголосив про синхронні операції, проведені прокурорами Анкари, Стамбула та Едірне проти мереж незаконних ставок та структур, які він називає «організаціями нової генерації». Сто п’ятдесят осіб були затримані.

Анкара зосереджує найбільші суми. MASAK зафіксував 21,319 мільярда турецьких лір підозрілих операцій, що становить приблизно 400 мільйонів доларів. Частина цих потоків, ймовірно, проходила через компанії, а потім через перекази цифрових активів.](https://journalducoin-com.exactdn.com/app/uploads/2026/10/Turquie-arnaque-operation-police-justice.png?strip=all&quality=90&webp=90&lazy=1) ![Міністр юстиції Туреччини Акін Гюрлек оголосив про синхронні операції, проведені прокурорами Анкари, Стамбула та Едірне проти мереж незаконних ставок та структур, які він називає «організаціями нової генерації». Сто п’ятдесят осіб були затримані.

Анкара зосереджує найбільші суми. MASAK зафіксував 21,319 мільярда турецьких лір підозрілих операцій, що становить приблизно 400 мільйонів доларів. Частина цих потоків, ймовірно, проходила через компанії, а потім через перекази цифрових активів.](https://public.chaincatcher.com/upload/news/202610/eed803a1c60f4bdcb534f919a2e44caa.png) Міністр безпосередньо спілкується в соціальних мережах -- Джерело: Обліковий запис X

Чому MASAK відстежує крипто-перекази в Туреччині

З моменту свого створення в 1997 році MASAK централізує повідомлення про підозри фінансових установ. Ця обов'язковість тепер поширюється як на банки, так і на ліцензовані криптоплатформи. З 2025 року турецька ринкова влада (SPK) видає ці ліцензії відповідно до закону липня 2024 року. Цей закон ввів постачальників послуг з цифровими активами в регульовану сферу.

Міністерство фінансів продовжило в червні 2025 року з арсеналом, спрямованим проти незаконних ставок. Кожен крипто-переказ тепер повинен містити причину не менше двадцяти символів. В іншому випадку, зняття коштів підлягає затримці на 48 годин. Існують добові та місячні ліміти на перекази стейблкоїнів. Однак пороги підвищуються для платформ, які повністю дотримуються travel rule.

Крім того, попит Туреччини на стейблкоїни є значним. Chainalysis класифікує країну на перше місце у світі за покупками стейблкоїнів у співвідношенні до ВВП, близько 4% за рік. Жоден інший ринок, що розвивається, не наближається до цього співвідношення. Інфляція залишається двозначною, а ліра втратила понад 80% своєї вартості щодо долара за п’ять років. Турки створюють собі резервні заощадження в синтетичних доларах.

Проте банківські рахунки залишаються домінуючим каналом цих мереж. В Едірне мільярд лір, виявлений за тридцять днів, повністю обертався в банківській системі. Жодного цифрового активу в цій справі.

Сорок одна особа все ще перебуває в розшуку: 24 у справі Анкари, 13 у справі Стамбула та 4 в Едірне. Адміністратори 23 конфіскованих компаній повинні встановити, яка частина з 21,3 мільярда лір насправді проходила через цифрові активи.

Цей контент надано лише для загальних інформаційних цілей і не є фінансовою, інвестиційною, юридичною чи податковою консультацією. Події, нагороди, онлайн-акцій або пов’язану інформацію, згадана тут, не слід розглядати як рекомендацію, прохання чи запрошення до купівлі, продажу, торгівлі чи інших операцій з криптоактивами. Криптоактиви є дуже волатильними та можуть призвести до збитків. Доступність послуг, продуктів WEEX та пов’язаних із ними подій може відрізнятися залежно від регіону. Ви несете відповідальність за забезпечення відповідності вашої участі чинному місцевому законодавству та нормативним актам.