Hong Kong and 9 other regions have cracked down on cross-border fraud and money laundering, arresting over 3,000 people, with some of the illicit funds converted into stablecoins

Згідно з пресрелізом Спеціального адміністративного району Гонконг, поліція Гонконгу оголосила про приєднання до правоохоронних органів 9 країн і регіонів, включаючи Сінгапур, Південну Корею та Таїланд, для боротьби з транскордонним шахрайством та відмиванням грошей. Ця операція тривала з 10 березня по 7 травня, в результаті чого було заарештовано 3018 осіб, розслідувано понад 138 000 справ про шахрайство із загальними збитками близько 752 мільйонів доларів США (приблизно 5,89 мільярда гонконгських доларів).

Під час операції правоохоронні органи заморозили загалом 101 989 банківських рахунків та успішно перехопили близько 161 мільйона доларів США (приблизно 1,26 мільярда гонконгських доларів) шахрайських коштів. Серед них поліція Гонконгу заарештувала 870 осіб і перехопила близько 539 мільйонів гонконгських доларів. Найбільша справа стосувалася сінгапурської компанії, яку ошукали на 36 мільйонів доларів (приблизно 280 мільйонів гонконгських доларів), причому відповідні кошти згодом надійшли на кілька банківських рахунків у Гонконзі та інших регіонах. Близько половини цієї суми було конвертовано у стейблкоїни та розподілено по різних гаманцях віртуальних активів, причому поліція успішно заморозила 20 мільйонів доларів із цих коштів після відстеження.

Розслідування показують, що відмивання грошей через платформи віртуальних активів зростає, і різні регіони повинні продовжувати зміцнювати свої можливості для реагування на злочини, пов'язані з віртуальними активами, шляхом обміну розвідувальними даними та механізмів співпраці.

Цей контент надано лише для загальних інформаційних цілей і не є фінансовою, інвестиційною, юридичною чи податковою консультацією. Події, нагороди, онлайн-акцій або пов’язану інформацію, згадана тут, не слід розглядати як рекомендацію, прохання чи запрошення до купівлі, продажу, торгівлі чи інших операцій з криптоактивами. Криптоактиви є дуже волатильними та можуть призвести до збитків. Доступність послуг, продуктів WEEX та пов’язаних із ними подій може відрізнятися залежно від регіону. Ви несете відповідальність за забезпечення відповідності вашої участі чинному місцевому законодавству та нормативним актам.