Через шлюбні шахрайства вони отримали криптовалюти на мільйони доларів. Потрапили до рук правоохоронців

Міністерство юстиції США подало цивільні позови на конфіскацію активів на загальну суму понад 25 млн доларів США.

Ці кошти походять з розгалужених цифрових мереж, що використовуються для шахрайства та відмивання брудних грошей. Гроші були конфісковані в рамках п'яти окремих справ, підготовлених прокуратурою США для округу Колумбія у співпраці з Секретною службою США. Слідчі ідентифікували тисячі постраждалих з усього світу, які були підступно змушені вкласти свої заощадження в нібито легальні інвестиційні платформи.

Серцем усієї схеми виявився особливо підступний механізм, відомий у світі кіберзлочинності як "убивця свиней". Злочинці в таких схемах не поспішають, а протягом багатьох тижнів, а іноді й місяців, будують глибоку довіру зі своєю жертвою. Контакт зазвичай починається на сайтах знайомств, у соціальних мережах або навіть через нібито помилково надіслані текстові повідомлення. Шахраї вживають ролі успішних підприємців, інвесторів або людей, які шукають справжнє кохання. Відносини будуються поступово, з використанням витончених психологічних технік, маніпуляцій і емпатії, щоб повністю зневажити пильність другої сторони.

Коли емоційний зв'язок стає достатньо сильним, злочинець починає делікатно вводити тему своїх нібито фінансових успіхів на ринку цифрових активів. Жертві запевняють, що партнер хоче поділитися своїми знаннями та допомогти їй досягти фінансової свободи. Потім вона потрапляє на фальшиву торгову платформу, яка до болю нагадує справжні криптовалютні біржі. Спочатку невеликі внески нібито приносять величезні прибутки, а шахраї навіть дозволяють виводити невеликі суми, щоб повністю підтвердити сервіси. Коли жертва переведе всі свої заощадження, а часто й візьме величезні кредити, можливість виведення коштів раптово блокується під приводом необхідності сплати фіктивного податку або комісії.

У наведених вище випадках злочинці використовували витончену соціотехніку в поєднанні з фальшивими торговими сервісами та багаторівневими трансферами між гаманцями, щоб ефективно стерти сліди вкрадених коштів. Найбільша частина конфіскованих активів стосується суми 12,1 млн доларів США, пов'язаної саме зі схемами шлюбного шахрайства, в яких постраждало понад 200 осіб. Сховання слідів відбувалося шляхом перенаправлення грошей через численні проміжні адреси та змішування їх з депозитами інших цифрових жертв. Наступний позов на конфіскацію стосується 10,4 млн доларів США, конфіскованих з понад 270 підозрілих транзакцій. Інші три справи стосуються фальшивих інвестиційних рахунків та особливо підлого плану, що видає себе за послуги з відновлення раніше вкрадених активів. У цьому останньому випадку шахраї зв'язувалися з особами, які раніше втратили свої активи, пропонуючи їм юридичну або хакерську допомогу в обмін на нові попередні платежі. Міністерство юстиції США повідомляє, що особи, відповідальні за всю цю схему, переважно знаходилися в Південно-Східній Азії, а IP-адреси вели до Китаю, Малайзії та Камбоджі.

Скоординовані дії в США вписуються в ширший міжнародний тренд боротьби з кіберзлочинністю. Прикладом таких глобальних дій була нещодавня операція "First Light 2026", що контролювалася Інтерполом. У ній взяли участь аж 97 країн і територій, що призвело до затримання 5 811 осіб та конфіскації незаконних активів на загальну суму 283 млн доларів США. У рамках цієї гігантської акції було ідентифіковано понад 142 тисячі жертв і заблоковано понад 31 тисячу банківських рахунків.

Під час операції тайландські служби виявили розгалужену злочинну групу, яка перетворювала прибутки від шлюбних шахрайств на цифрові токени за допомогою міжланцюгових обміну. Лише один гаманець, пов'язаний з цим конкретним процесом, обробив понад 122,5 млн доларів США в криптовалютах всього за 10 місяців. Варто зазначити, що в лютому американські агентства також конфіскували понад 61 млн доларів США в токенах USDT, пов'язаних з аналогічними шахрайствами. Ці конфіскації показують, що, незважаючи на високий рівень технічної складності та транснаціональний характер злочинів, військові та поліцейські служби мають все більш ефективні інструменти для відстеження блокчейн-ланцюгів.

Цей контент надано лише для загальних інформаційних цілей і не є фінансовою, інвестиційною, юридичною чи податковою консультацією. Події, нагороди, онлайн-акцій або пов’язану інформацію, згадана тут, не слід розглядати як рекомендацію, прохання чи запрошення до купівлі, продажу, торгівлі чи інших операцій з криптоактивами. Криптоактиви є дуже волатильними та можуть призвести до збитків. Доступність послуг, продуктів WEEX та пов’язаних із ними подій може відрізнятися залежно від регіону. Ви несете відповідальність за забезпечення відповідності вашої участі чинному місцевому законодавству та нормативним актам.