Сенатори тиснуть на США. Міністерство юстиції та Міністерство фінансів щодо пов'язаних з Binance фінансових потоків до Ірану

Згідно з Fortune, США. Сенатор Річард Блументаль (демократ, Коннектикут) надіслав листа до Міністерства юстиції (DOJ) та Мережі з боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN), в якому просить роз'яснити статус двох контролерів дотримання на найбільшій криптовалютній біржі, Binance.

Попередні звіти вказували, що внутрішні слідчі в Binance попереджали керівників про те, що понад 1 мільярд доларів у фондах надходять до гаманців, пов'язаних з Іраном, але згодом були звільнені. Binance заперечує, що звільнення були пов'язані з результатами розслідування, і стверджує, що її система дотримання є суворою. Варто зазначити, що DOJ раніше скасував вимоги до незалежного нагляду для Glencore та Boeing, що викликало занепокоєння щодо того, чи також було призупинено механізм нагляду для Binance. У 2023 році Binance була оштрафована на 4,3 мільярда доларів за недоліки в дотриманні законодавства про боротьбу з відмиванням грошей та санкціями, а двоє контролерів були частиною угоди в той час.

Цей контент надано лише для загальних інформаційних цілей і не є фінансовою, інвестиційною, юридичною чи податковою консультацією. Події, нагороди, онлайн-акцій або пов’язану інформацію, згадана тут, не слід розглядати як рекомендацію, прохання чи запрошення до купівлі, продажу, торгівлі чи інших операцій з криптоактивами. Криптоактиви є дуже волатильними та можуть призвести до збитків. Доступність послуг, продуктів WEEX та пов’язаних із ними подій може відрізнятися залежно від регіону. Ви несете відповідальність за забезпечення відповідності вашої участі чинному місцевому законодавству та нормативним актам.