Свято закінчилося для шахраїв з криптовалют, які розкошували після мільйонного пограбування біткоїнів

ВАШИНГТОН (AP) --- Вони здійснили одне з найбільших пограбувань криптовалют в історії США, обманувши невідомого жертву, щоб той передав біткоїни на суму понад 240 мільйонів доларів; вони намагалися приховати свої цифрові сліди, реалізуючи складний план для відмивання прибутків. І тоді почалося свято. Шахраї --- мережа молодих людей у віці від 18 до 20 років --- відзначили пограбування серпня 2024 року, влаштувавши божевільну витрату. Вони купили флот спортивних автомобілів, літали на приватних літаках, наймали охоронців і орендували маєтки в Маямі та Хемптонах. Передбачуваний ватажок, 22-річний Мелон Лам, витратив понад 569 000 доларів за одну ніч у нічному клубі в Лос-Анджелесі. Їхнє безумство тривало місяць, перш ніж агенти ФБР заарештували Лама, звинувативши його в організації атаки "соціальної інженерії" проти жителя Вашингтона, округ Колумбія. Лам, який кинув школу в восьмому класі і родом зі Сінгапуру, має слухання щодо угоди про визнання провини, заплановане на вівторок. Засудження стане кульмінаційним досягненням розслідування уряду. Обвинувачення проти Лама та 17 інших є крайнім прикладом зростаючого виду кіберзлочинності. Звіти про шахрайство з інвестиціями в криптовалюту до ФБР зросли майже на 50% у 2025 році, оскільки адміністрація республіканського президента Дональда Трампа практично відмовилася від регуляторної кампанії проти цієї нестабільної індустрії. Минулого року Міністерство юстиції розпустило підрозділ, присвячений переслідуванню злочинів, пов'язаних з цифровою валютою. Водночас компанії з криптовалют, які скаржилися на несправедливе ставлення під час адміністрації демократичного президента Джо Байдена, насолоджуються бездіяльним підходом уряду під керівництвом Трампа, який заробив приблизно 1,2 мільярда доларів на своїх криптовалютних підприємствах у 2025 році. Дослідник кібербезпеки Еллісон Ніксон, яка роками відстежує The Com, підпільну субкультуру молодих хакерів, об'єднаних "божевільною кількістю грошей", які можна заробити на шахрайстві з криптовалютою, виступає за збільшення поліцейських ресурсів для боротьби з ними. "Якщо ми не збільшимо ресурси для зупинки цих людей і не зробимо це швидше, то це пошириться ще більше," - попередила вона.

Чоловік, якого в судових документах називають "Жертва 7", був удома у Вашингтоні 18 серпня 2024 року, коли його телефон задзвонив. Перший дзвонячий представився як представник Google і запитав про спроби скомпрометувати його обліковий запис. Другий дзвонячий, який стверджував, що він з криптовалютної біржі Gemini, попередив чоловіка про атаку шкідливого програмного забезпечення, що вплинула на його криптовалютний гаманець. Дзвонячі маніпулювали чоловіком, змушуючи його надати доступ до його Google Drive і розкрити код безпеки, що дозволило Ламу вкрасти понад 4100 біткоїнів, згідно з прокурорами. Вони вказали, що Лам і його друзі на дзвінках --- Вір Четал і Жандіель Серрано --- націлилися на чоловіка, оскільки він був заможним і досвідченим інвестором у криптовалюту. Приватна записка зафіксувала момент, коли друзі усвідомили, скільки грошей вони щойно вкрали, згідно з відео, опублікованим відомим приватним детективом з криптовалютних злочинів, який називає себе ZachXBT. "О, Боже! Брат, брат, я зараз зійду з розуму!" - чути голос у відео. Як тільки вони захопили заощадження чоловіка, вони звернулися до фахівців з відмивання грошей, щоб перемістити їх через кілька бірж і конвертувати віртуальну валюту в готівку, видану урядом. Це не було першим шахрайством з соціальної інженерії для друзів, які зустрілися на онлайн-ігрових форумах. Вони об'єдналися в інших багатомільйонних пограбуваннях з кінця 2023 року, використовуючи подібний сценарій, згідно з прокурорами. Однак цього разу один з них зробив дорогоцінну помилку: Серрано не приховав свою IP-адресу, створюючи обліковий запис на криптовалютній біржі, щоб приховати майже 30 мільйонів доларів у вкрадених криптовалютах, згідно з прокурорами. Слідчі зв'язали IP-адресу з будинком в Енсіно, Каліфорнія, який Серрано орендував за 47 500 доларів на місяць.

Розкішні витрати привертають швидку увагу

Серрано був у відпустці на Мальдівах, коли слідчі виявили його як підозрюваного. Лам був у Лос-Анджелесі, де він і його друзі витратили 4 мільйони доларів у нічних клубах за один місяць, згідно з властями. Четал подарував Ламборгіні своїм батькам і сховав спортивну сумку з 500 000 доларів готівкою у пральній машині. Новини про їхнє несподіване багатство швидко поширилися через кола шахраїв з криптовалют. Через тиждень після великого пограбування батьки Четала їхали в Данбері, штат Коннектикут, коли кілька маскованих чоловіків заблокували їм шлях, виштовхнули їх з нового автомобіля, вдарили батька Четала бейсбольною битою, заштовхнули пару у фургон і зв'язали їм руки. Викрадачі, з Маямі, мали намір використати батьків Четала як важіль для шантажу, щоб змусити його віддати свою частку вкрадених криптовалют. Але план викрадення провалився, коли свідки сповістили поліцію, яка заарештувала автомобільних злодіїв. ФБР з'явилося, щоб обшукати квартиру Четала в Брансвіку, штат Нью-Джерсі, 9 вересня 2024 року, і знайшло 37 мільйонів доларів у криптовалютах у нього. Він погодився співпрацювати з розслідуванням. Лам також привертав увагу, витрачаючи сотні тисяч доларів за ніч у клубах і кидаючи сумочки вартістю десятки тисяч доларів жінкам у натовпі. Він також використовував вкрадені криптовалюти, щоб купити годинник за 2 мільйони доларів і понад 30 автомобілів, включаючи кастомні Порше, Ламборгіні та Феррарі, згідно з ФБР. "Цей розкішний стиль життя, про який так багато молодих людей --- чоловіків і жінок --- могли лише мріяти, був побудований на основі шахрайства," - підкреслив прокурор Вільям Харт під час недавнього слухання про призначення покарання для спільника, звинуваченого в відмиванні грошей.

Погана версія Ферріса Бьюллера

Серрано був у годиннику вартістю 500 000 доларів, коли агенти ФБР заарештували його в міжнародному аеропорту Лос-Анджелеса 18 вересня 2024 року. Спочатку він проголосив свою невинність, але незабаром визнав, що має приблизно 20 мільйонів доларів у криптовалюті, вкраденій у чоловіка з Вашингтона, округ Колумбія, згідно з прокурорами. Лам був заарештований в одному з його маєтків у Маямі в той же день, що й Серрано. Офіцер поліції, що не перебував на службі, сповістив Лама, що влада прямує, щоб заарештувати його, згідно з формальним обвинуваченням. "Ми завжди говорили про те, яким буде, якщо мене спіймають, але ми ніколи не думали, що це буде так божевільно," - сказав Лам своїм товаришам з в'язниці в записаному дзвінку, згідно з його обвинуваченням. Суддя на першому судовому засіданні Лама в Маямі, як повідомляється, була вражена резюме прокурора про його розкішні витрати. "Я могла тільки думати про погану версію Ферріса Бьюллера," - прокоментувала федеральний магістрат Алісія Вальє, посилаючись на персонажа, який пропускає школу, щоб влаштувати свято у фільмі 1986 року "Вихідний день Ферріса Бьюллера". Арешт Лама не зупинив витрату. Ферро, який минулого року визнав себе винним у звинуваченні в змові з метою вчинення організованої злочинності, використав вкрадені кошти для покриття юридичних витрат Лама.

Дні суду

Вісімнадцять обвинувачених були звинувачені. Лам буде 11-м, хто визнає себе винним. На першому засіданні Лама прокурор оцінив, що рекомендації щодо покарання передбачатимуть тюремний термін не менше 14 років у разі засудження. Окружний суддя Колін Коллар-Котеллі, яка веде справу Лама, вже засудила трьох його спільників. Вона наклала приблизно шестирічні тюремні терміни на двох відмивачів грошей. Четал визнав себе винним у звинуваченнях у змові в листопаді 2024 року і чекає на призначення покарання. Обвинувачення проти Серрано залишаються невирішеними. Такер Десмонд, який визнав себе винним у знищенні доказів інших залучених злочинів, був засуджений до умовного терміну. Десмонд вибачився на слуханні про призначення покарання в березні, заявивши, що він "став одержимим образом успіху замість того, щоб насправді стати працелюбною людиною." Ферро відмовився звертатися до суду під час слухання про призначення покарання в травні. Його адвокат, Кевін Вілсон, описав спільників як "молодих хлопців", які бешкетують, але суддя не прийняла це як виправдання. "Бути молодим має свої межі," - зазначила Коллар-Котеллі. Цю історію було перекладено з англійської редактором AP за допомогою генеративного інструменту штучного інтелекту.

Цей контент надано лише для загальних інформаційних цілей і не є фінансовою, інвестиційною, юридичною чи податковою консультацією. Події, нагороди, онлайн-акцій або пов’язану інформацію, згадана тут, не слід розглядати як рекомендацію, прохання чи запрошення до купівлі, продажу, торгівлі чи інших операцій з криптоактивами. Криптоактиви є дуже волатильними та можуть призвести до збитків. Доступність послуг, продуктів WEEX та пов’язаних із ними подій може відрізнятися залежно від регіону. Ви несете відповідальність за забезпечення відповідності вашої участі чинному місцевому законодавству та нормативним актам.