Суд міста Тяньшуй розглядає справу про відмивання коштів, отриманих незаконним шляхом за допомогою віртуальної валюти: підсудного засуджено до двох років і чотирьох місяців позбавлення волі за «виконання доручень з виведення коштів».

Народний суд району Цінчжоу міста Тяньшуй провінції Ганьсу нещодавно розглянув кримінальну справу, пов’язану з віртуальною валютою, в якій обвинувачений, під приводом виконання «високооплачуваного доручення», свідомо зняв упродовж 7 днів у місцях без відеоспостереження загалом понад 390 000 юанів, конвертував ці кошти у віртуальну валюту для переказу своєму керівнику та отримав при цьому прибуток у розмірі 21 500 юанів.

Суд визнав обвинуваченого винним у приховуванні та маскуванні доходів злочинного походження, засудив його до двох років і чотирьох місяців позбавлення волі та наклав штраф у розмірі 10 000 юанів, а також зобов’язав повернути незаконно отримані кошти. Суддя нагадав, що зняття готівки в офлайн-режимі стало ключовою ланкою в «відмиванні» коштів, отриманих від телекомунікаційних шахрайств, і що «зняття готівки за дорученням» та «щоденні розрахунки з високими виплатами» часто є частиною шахрайського ланцюжка. Громадянам слід бути пильними щодо таких дій, як збір готівки, перекази та сприяння у переказі коштів, щоб не стати співучасниками злочину.