World Liberty отримала 100 мільйонів доларів від бізнесмена, якого розслідують за відмивання грошей: NYT

Швидкий огляд

• Гурен "Боббі" Чжоу, бізнесмен, який стоїть за покупкою токенів World Liberty Financial на 100 мільйонів доларів компанією Aqua 1, був заарештований у Великобританії в 2021 році за підозрою у відмиванні грошей, повідомляє The New York Times.
• Чжоу не був звинувачений. Британські чиновники повідомили Times, що розслідування залишається активним станом на кінець липня.
• Джерело 100 мільйонів доларів залишається незрозумілим. World Liberty заявила, що дотримувалася всіх застосовних законів і регуляцій.

Гурен "Боббі" Чжоу, бізнесмен, який стоїть за покупкою токенів управління World Liberty Financial (WLFI) на 100 мільйонів доларів компанією Aqua 1, був заарештований у Великобританії в 2021 році за підозрою у відмиванні грошей і залишається пов'язаним з активним розслідуванням, повідомила The New York Times у неділю.

Чжоу не був звинувачений. Запис суду у Великобританії, поданий минулого листопада, звинуватив його у участі з п'ятьма іншими людьми в операції з відмивання грошей, що триває з 2019 року, згідно з даними Times. Двоє його давніх співробітників були звинувачені у цій справі минулого вересня, а один обвинувачений визнав свою провину. Суд над обвинуваченими заплановано на 2028 рік.

Reuters вперше ідентифікувала Чжоу як особу, що стоїть за Aqua 1, зазначила Times. The Block повідомив у червні 2025 року, що маловідомий фонд, зареєстрований в ОАЕ, придбав токенів WLFI на 100 мільйонів доларів, що зробило його одним з найбільших відомих покупців токенів World Liberty.

Times, через огляд судових записів, конфіденційних документів та інтерв'ю з колишніми асоціативними Чжоу, виявила історію невдалих підприємств, суперечливі заяви про відомих спонсорів та раптову зміну фінансового становища Чжоу після його переїзду з Лондона до Абу-Дабі у 2024 році.

Джерело 100 мільйонів доларів залишається незрозумілим

Чжоу раніше керував британським рітейлером підлогових покриттів, який увійшов у процедуру реструктуризації, не повернувши близько 5 мільйонів доларів, які він заборгував компанії свого батька, згідно з даними Times. Пізніше він запустив Caduceus, криптопроект, токен якого став фактично безвартісним до 2024 року після того, як компанія витратила близько 7,6 мільйона доларів на фінансування.

Caduceus оголосила про підтримку з боку China Merchants Securities UK та групи Bin Zayed, яка була заснована членом королівської родини Абу-Дабі. Обидві організації повідомили Times, що заяви про їхню участь були "неуповноваженими та суттєво неправдивими".

Після переїзду до ОАЕ Чжоу очолив Web3Port, криптовенчурний фонд, який оголосив про інвестицію в World Liberty на 10 мільйонів доларів незабаром після інавгурації Трампа у січні 2025 року. Times повідомила, що суб'єкт Web3Port, зареєстрований на Британських Віргінських островах, пізніше змінив свою назву на Aqua 1 GP Limited. Два тижні після зміни назви Aqua 1 оголосила про покупку WLFI на 100 мільйонів доларів.

Фірма з аналітики блокчейнів Arkham Intelligence визначила, що гаманець, контрольований Web3Port, купив WLFI на 20 мільйонів доларів у січні 2025 року, а другий гаманець, ймовірно, контрольований Aqua 1, придбав ще 80 мільйонів у червні, згідно з даними Times.

Aqua 1 раніше заперечувала наявність зв'язку з Web3Port, після звіту, який пов'язував ці дві операції. Aqua 1 не уточнила, які деталі того раннього звіту вона оскаржує.

Times повідомила, що не змогла визначити джерело 100 мільйонів доларів. Згідно з угодою про розподіл доходів World Liberty, до 75 мільйонів доларів від покупки було розподілено компанії, контрольованій Трампом та його синами, повідомила газета. Транзакція також вигідна родині співзасновника World Liberty Зака Віткоффа, батько якого, Стів Віткофф, є спеціальним посланником адміністрації Трампа.

The Block раніше повідомляв, що 75% доходів від продажу токенів WLFI надходять до DT Marks DEFI LLC, контрольованої Трампом. Останнє фінансове розкриття Трампа вказувало на понад 65,6 мільйона доларів від продажу акцій у WLF Holdco та 236,25 мільйона доларів у розподілених доходах від продажу токенів World Liberty, згідно з The Block.

Представник World Liberty Девід Вахсман повідомив Times, що компанія дотримується всіх застосовних законів і регуляцій та підтримує програму відповідності, яка "відповідає або перевищує галузеві стандарти". Він відмовився сказати, чи знала World Liberty джерело коштів Чжоу. Вахсман також оскаржив характеристику Чжоу в газеті, але не вказав жодних конкретних неточностей.

Представник Білого дому Анна Келлі повідомила газеті, що у Трампа немає конфліктів інтересів. Чжоу не відповів на запити про коментарі від Times.

Цей контент надано лише для загальних інформаційних цілей і не є фінансовою, інвестиційною, юридичною чи податковою консультацією. Події, нагороди, онлайн-акцій або пов’язану інформацію, згадана тут, не слід розглядати як рекомендацію, прохання чи запрошення до купівлі, продажу, торгівлі чи інших операцій з криптоактивами. Криптоактиви є дуже волатильними та можуть призвести до збитків. Доступність послуг, продуктів WEEX та пов’язаних із ними подій може відрізнятися залежно від регіону. Ви несете відповідальність за забезпечення відповідності вашої участі чинному місцевому законодавству та нормативним актам.