Досліджується зв'язок Чжоу на ім'я "Боббі" з покупкою WLFI на 100 мільярдів доларів

Гурен "Боббі" Чжоу, якого вважають підприємцем, що стоїть за Aqua 1, компанією, яка купила токени WLFI на суму 100 мільйонів доларів США, все ще пов'язаний з розслідуванням щодо відмивання грошей у Великобританії.

Чжоу був затриманий у 2021 році за підозрою у відмиванні грошей, але офіційно не був звинувачений. Судові документи Великобританії показують, що він пов'язаний з справою, яка була розпочата в листопаді минулого року.

У цій справі також фігурують ще п'ятеро осіб, і, ймовірно, вона має коріння в бізнесі, що триває з 2019 року. Двоє колишніх співробітників Чжоу були звинувачені у вересні, і один із фігурантів вже визнав свою провину. Судовий процес очікується у 2028 році.

Бізнес-історія Чжоу також зазнала труднощів. Перед тим, як увійти в криптовалютну сферу, він керував британським роздрібним продавцем підлогових покриттів, який розпочав процедуру реструктуризації через борги, пов'язані з компанією його батька на суму близько 5 мільйонів доларів США.

Потім Чжоу заснував Caduceus, криптовалютний проект, токени якого у 2024 році майже втратили всю свою вартість. Ця ініціатива отримала фінансування на суму близько 7,6 мільйонів доларів США.

Компанія також оголосила про підтримку деяких установ, але ці установи пізніше заперечили свою участь. China Merchants Securities UK та група Bin Zayed назвали ці заяви "неавторизованими та фактично неправдивими".

Чжоу переїхав з Лондона до Абу-Дабі у 2024 році, після чого почав керувати Web3Port. Компанія оголосила про інвестицію в World Liberty на суму 10 мільйонів доларів США незабаром після того, як Дональд Трамп став президентом США у січні 2025 року.

Записи блокчейну показують, що гаманці, пов'язані з відповідними операціями, отримали 20 мільйонів доларів США WLFI в січні, а в червні ще 80 мільйонів доларів США.

Джерела фінансування для покупки на 100 мільйонів доларів США досі не розкриті. Частина діяльності цієї операції також призвела до доходів, пов'язаних з суб'єктами, що мають зв'язок з родиною Трампа.

Представник World Liberty Financial Девід Вахсман заявив, що компанія продовжує дотримуватися відповідних норм і підтримує програму комплаєнсу, яка "відповідає або перевищує галузеві стандарти". Він не повідомив, чи була компанія обізнана про джерела фінансування, які використовував Чжоу.

Білий дім заявив, що між Дональдом Трампом та цією операцією немає конфлікту інтересів. Чжоу не відповів на запит про коментар.

Цей контент надано лише для загальних інформаційних цілей і не є фінансовою, інвестиційною, юридичною чи податковою консультацією. Події, нагороди, онлайн-акцій або пов’язану інформацію, згадана тут, не слід розглядати як рекомендацію, прохання чи запрошення до купівлі, продажу, торгівлі чи інших операцій з криптоактивами. Криптоактиви є дуже волатильними та можуть призвести до збитків. Доступність послуг, продуктів WEEX та пов’язаних із ними подій може відрізнятися залежно від регіону. Ви несете відповідальність за забезпечення відповідності вашої участі чинному місцевому законодавству та нормативним актам.