Chiến dịch NABU "Carthage": Doanh nghiệp nghĩ gì về vụ bê bối tham nhũng mới

Các tài liệu được NABU và SAP công bố về chiến dịch "Carthage" nhằm vạch trần tổ chức tội phạm trong Văn phòng Tổng công tố đã gây ra phản ứng mạnh mẽ từ các doanh nhân Ukraine và các cựu lãnh đạo công ty nhà nước. Theo điều tra, các quan chức trong cơ quan công tố trung ương đã đảm bảo bảo vệ hệ thống cho các trung tâm cuộc gọi gian lận và hợp pháp hóa thu nhập bất hợp pháp.

Thông tin này được Dilo đưa tin dựa trên các bài đăng của doanh nhân trên Facebook.

Vladimir Poperyshnyuk, đồng sáng lập công ty NOVA ("Nova Post")

Đồng sáng lập NOVA coi các băng ghi âm gây tranh cãi là bằng chứng rõ ràng về sự thống trị của "công cụ chính trị làm giàu" của các quan chức, khi mà lợi ích không được tạo ra từ công sức của chính mình mà được chiếm đoạt bằng sức mạnh.

"Két sắt chứa tiền mặt và băng ghi âm không phải là sự cố của hệ thống chính trị. Đó chính là hệ thống làm giàu bằng phương tiện chính trị, và nó hoạt động như vậy", - doanh nhân nhấn mạnh.

Theo ông, các hình phạt hay việc bắt giữ không thể vượt qua hiện tượng này. Cách duy nhất hiệu quả là tiêu diệt nền tảng cho các lạm dụng do sự tư nhân hóa toàn diện, xóa bỏ các bộ không cần thiết và giảm quy định: "Không thay thế người xấu bằng người tốt, mà xóa bỏ chính các vị trí: ít quan chức hơn, ít bộ hơn, quyền lực giảm đi một cách triệt để".

Alexander Derkach, đồng sáng lập ngân hàng "Aval" và tập đoàn "Liên minh Sữa"

Đồng sáng lập "Liên minh Sữa" không đồng tình với quan điểm rằng vấn đề này có thể được giải quyết chỉ bằng các biện pháp kinh tế hoặc tự do hóa luật pháp, chỉ ra tính chất hoàn toàn tội phạm của các sơ đồ:

"Đây là tội phạm đơn giản. Không giảm số lượng quan chức, không giảm thuế, không giảm quy định sẽ tiêu diệt nó. Bởi vì tội phạm này được bảo vệ (và có thể, cũng được khởi xướng) bởi "hệ thống thực thi pháp luật" hoàn toàn mục nát kết hợp với các quan chức cấp cao".

Vladislav Smirnov, doanh nhân, nhà phân tích hàng đầu của EAC "Nhà thiết kế Y tế"

Vladislav Smirnov lưu ý rằng vụ việc cho thấy một mức độ khủng hoảng mới - hiện tượng "state capture" (chiếm đoạt nhà nước). Trong mô hình này, cơ quan thực thi pháp luật không chỉ bị mua chuộc từ bên ngoài: chính chức năng nhà nước trở thành một phần của dịch vụ thương mại nhằm gây áp lực lên các đối thủ và phân phối thị trường bất hợp pháp.

Nhà phân tích lưu ý rằng trong một số chiến dịch của NABU ("Midas", "Dynasty", "Forest Gump", "Carthage") lặp lại những công cụ giống nhau - ngân hàng nhà nước, sổ đăng ký và công tố. Điều này đặt ra câu hỏi trực tiếp cho các kiến trúc sư của hệ thống trung ương hóa:

"Nếu tổng thống thực sự không biết gì về điều này, thì cái gì đã kiểm soát một trong những hệ thống tổng thống trung ương hóa nhất trong lịch sử hiện đại của Ukraine? Và nếu ông biết, câu hỏi trở nên hoàn toàn khác".

Andrei Kobolev, cựu giám đốc NAK "Naftogaz Ukraine"

Cựu lãnh đạo "Naftogaz" lưu ý rằng động cơ cho những kẻ nhận hối lộ vẫn là sự miễn trách của các quan chức từ các thời kỳ chính trị trước, những người vẫn đang nắm quyền.

Ông tin rằng chỉ dựa vào các cuộc thi là vô ích, vì các ủy ban đã học cách nói dối, và các nhân sự chuyên nghiệp trong hệ thống như vậy đơn giản không tham gia. Theo lời Kobolev, quản lý nhà nước đang nhanh chóng suy thoái, và điều kiện tiên quyết cho sự thay đổi là "trước hết là ý chí từ trên xuống - không phải là tuyên bố, mà là thực tế, mà hiện tại chưa thấy".

Svetlana Panaiotidi, cựu phó bộ trưởng phát triển kinh tế

Cựu phó bộ trưởng kinh tế lưu ý đến một vấn đề xã hội sâu sắc - sự mất mát thảm khốc về sự tôn trọng đối với lao động chân chính trong bối cảnh thờ phụng thành công nhanh chóng trên mạng xã hội.

Hàng trăm nghìn thanh niên làm việc trong các mạng lưới trung tâm cuộc gọi gian lận, bà gọi là hậu quả của sự suy thoái văn hóa và giáo dục mãn tính: "Thế hệ này phần lớn không được dạy để làm việc... Một câu hỏi lớn là làm thế nào để dạy những đứa trẻ này làm việc, những người hiện tại không muốn, với sự phát triển của trí tuệ nhân tạo như vậy có thể sớm không thể".

Vladimir Kudritsky, cựu giám đốc điều hành NEC "Ukrenergo"

Cựu lãnh đạo "Ukrenergo" chỉ ra một nghịch lý: chiến dịch công khai của chính quyền chống lại các trung tâm cuộc gọi bất hợp pháp đã dẫn đến việc các lãnh đạo của công tố bị vạch trần.

Kudritsky tổng kết rằng những sơ đồ như vậy là hậu quả trực tiếp của sự lựa chọn tiêu cực hệ thống trong chính quyền: "Thông thường, những người trung thành nhất, tham nhũng nhất và ngu ngốc nhất được bổ nhiệm vào các vị trí... Vì vậy, thực tế rằng tổng công tố bảo vệ các trung tâm cuộc gọi không thể khiến chúng ta sợ hãi hay ngạc nhiên".

Chiến dịch NABU "Carthage"

Vào ngày 4 tháng 9, NABU thông báo về việc thực hiện một chiến dịch đặc biệt nhằm vạch trần tổ chức tội phạm do một nhân viên của Văn phòng tổng công tố đứng đầu.

"Sự thật Ukraine" đã đưa tin rằng NABU và SAP đã tiến hành lục soát tại nhà tổng công tố Ruslan Kravchenko, phó của ông Maria Vdovichenko và tại nhà lãnh đạo OVD Odessa Oleg Kiper.

Vào thứ Bảy, ngày 5 tháng 9, NABU đã vạch trần tổ chức do một quan chức của Văn phòng tổng công tố đứng đầu, các thành viên của tổ chức này đã thường xuyên nhận lợi ích bất hợp pháp từ các trung tâm cuộc gọi gian lận và hợp pháp hóa tài sản trị giá hàng chục triệu hryvnia.

Vào Chủ nhật, ngày 6 tháng 9, tổng công tố Kravchenko đã phản ứng trước những đề cập về bản thân trong "băng ghi âm của NABU" và phủ nhận sự liên quan đến việc có thể bảo vệ các trung tâm cuộc gọi bất hợp pháp và hợp pháp hóa các khoản thu từ hoạt động của chúng trong khuôn khổ vụ án NABU và SAP "Carthage". Ngoài ra, ông đã bình luận về nguồn gốc tài sản của mình và chi tiêu của gia đình.

Theo dữ liệu điều tra, một trong các lãnh đạo của các bộ phận cấu trúc của OGP đã tạo ra và đứng đầu tổ chức tội phạm vào giữa năm 2025. Người tổ chức sơ đồ là phó giám đốc của bộ phận hợp tác pháp lý quốc tế OGP Sergey Kropyva.

Tổng cộng có năm người bị nghi ngờ trong vụ án này.

Vậy những trung tâm cuộc gọi gian lận này là gì, chúng kiếm được bao nhiêu và như thế nào, Dilo đã tìm hiểu.

Nội dung này chỉ được đưa ra nhằm mục đích cung cấp thông tin chung, không phải là lời khuyên về tài chính, đầu tư, pháp lý hoặc thuế. Mọi sự kiện, phần thưởng, ưu đãi trực tuyến hoặc thông tin liên quan được đề cập trong nội dung này không được xem là khuyến nghị, chào mời hoặc lời mời mua, bán, giao dịch hoặc thực hiện bất kỳ hoạt động nào khác liên quan đến tài sản crypto. Tài sản crypto có độ biến động cao và có thể dẫn đến thua lỗ.Tính khả dụng của các dịch vụ, sản phẩm và sự kiện liên quan của WEEX có thể khác nhau tùy theo khu vực. Bạn có trách nhiệm bảo đảm việc tham gia của mình tuân thủ các luật và quy định hiện hành tại địa phương.