Shelbit交易所因非法赌博泄露40亿美元

网络上的非法赌博活动以迪拜为基地，利用加密货币交易所Shelbit转移数亿美元的数字资产。整个过程的估计金额达到40亿美元。Shelbit由Siavash Kayvanpour运营，允许受制裁的实体，包括伊朗中央银行，规避国际金融限制。自2019年以来，伊朗中央银行因资助伊斯兰革命卫队而受到制裁。该非法赌博网络涵盖超过2000个在线平台，被认为是伊朗最大的此类网络。Shelbit向包括Binance在内的主要加密货币交易所转移资金，后者在收到报告后进行了调查并冻结了用户账户。分析师指出，Shelbit支持伊斯兰革命卫队，部分加密货币来自伊朗的矿场。这一情况突显了金融市场和监管机构加强对数字资产流动监控的必要性。