通过婚姻诈骗获得价值数百万美元的加密货币，最终被执法部门抓获

美国司法部已提起民事诉讼，要求没收总额超过2500万美元的资产。

这些资金来自于复杂的数字网络，旨在进行诈骗和洗钱。资金是在美国哥伦比亚特区检察院与美国特勤局合作下，通过五个独立的案件被没收的。调查人员识别出来自全球的数千名受害者，他们被欺骗性地诱导将自己的积蓄存入所谓的合法投资平台。

整个骗局的核心是一个在网络犯罪界被称为“养猪”的极其狡诈的机制。 在这种计划中，犯罪分子并不急于求成，而是花费数周甚至数月的时间与受害者建立深厚的信任。联系通常始于约会网站、社交媒体，甚至通过所谓的误发短信。骗子假装成成功的企业家、投资者或寻找真爱的个人。关系逐步建立，使用复杂的心理技巧、操控和同情心，完全麻痹对方的警惕。

当情感纽带足够强烈时，犯罪分子开始微妙地引入他们在数字资产市场上所谓的财务成功。受害者被告知，伴侣希望分享他们的知识，并帮助他们实现财务自由。随后，他们被引导到一个假冒的交易平台，该平台与真实的加密货币交易所极为相似。 起初，小额存款带来了所谓的巨额收益，骗子甚至允许提取小额资金，以完全验证该服务的可信度。当受害者转移了他们所有的积蓄，通常还会借入巨额贷款时，提款的可能性突然被以需要支付虚假税款或佣金为借口阻止。

在上述案例中，犯罪分子利用精密的社会工程技术，结合假冒的交易服务和多层次的钱包转账，有效地掩盖了被盗资金的踪迹。被没收的资产中最大的一部分涉及1210万美元，与婚姻诈骗计划有关，受害者超过200人。 隐藏踪迹的方式是通过多个中介地址转移资金，并将其与其他数字受害者的存款混合。另一个没收申请涉及从270多笔可疑交易中获得的1040万美元。其余三起案件涉及假冒投资账户以及一个极其卑劣的假冒服务，声称可以恢复之前被盗的资产。在最后一个案例中，骗子联系了那些之前失去财富的人，提供法律或黑客帮助，作为交换收取额外的预付款。美国司法部表示，负责这一切的人员主要位于东南亚，IP地址指向中国、马来西亚和柬埔寨。

在美国的协调行动符合更广泛的国际打击网络犯罪的趋势。这样的全球行动的一个例子是最近由国际刑警监督的“第一光2026”行动。 参与了多达97个国家和地区，导致5811人被捕，没收非法资产总价值达2.83亿美元。在这次巨大的行动中，识别出超过142,000名受害者，并冻结了超过31,000个银行账户。

在行动中，泰国执法部门发现了一个复杂的犯罪团伙，通过跨链兑换将婚姻诈骗的收益转化为数字代币。仅与这一特定行为相关的一个钱包在短短10个月内处理了超过1.225亿美元的加密货币。值得一提的是，在2月份，美国机构还没收了超过6100万美元的与类似诈骗相关的USDT代币。这些没收表明，尽管技术复杂性和跨国犯罪的特性很高，军方和警方拥有越来越有效的工具来追踪区块链的链条。