دعوى جماعية تطالب بإعادة 622.66BTC في يوم إعلان إغلاق BitMEX

نظام التسوية والأعمال التجارية الداخلية موضوع الدعوى

قدّم كل من BKX Services والتاجر ديفيد نامدار دعوى جماعية ضد منصة BitMEX لتداول المشتقات الرقمية، مطالبين بإعادة إجمالية قدرها 622.66BTC.

تم تقديم الدعوى في نفس اليوم الذي أعلنت فيه الشركة عن إغلاق المنصة في 23 سبتمبر 2026، حيث كانت عمليات التسوية القسرية وتحويل الأموال إلى صندوق التأمين والتداول الداخلي غير المعلن هي النقاط الرئيسية للنزاع.

يدّعيان فقدان 622.66BTC بسبب التسوية القسرية

قدّم الطرفان الدعوى في 23 من الشهر الجاري إلى المحكمة الفيدرالية في المنطقة الجنوبية من نيويورك.

تقول BKX Services إنها فقدت ما لا يقل عن 305.81BTC في 13 عملية تسوية قسرية من يوليو إلى أغسطس 2018، بينما يدّعي نامدار أنه فقد أكثر من 316.85BTC في 14 عملية تسوية و69 عملية تسوية صغيرة من أغسطس 2019 إلى مايو 2020.

وفقًا للدعوى، كانت BitMEX تقدم تداولًا برافعة مالية تصل إلى 100 ضعف الضمانات المودعة، بينما كانت تقوم بتصفية بعض المراكز قبل استنفاد جميع الضمانات المتاحة. على الرغم من أن قيمة البيتكوين المتبقية عند التسوية كانت تتجاوز مبلغ الخسارة، إلا أن الضمانات الزائدة لم تُعاد للعملاء، بل تم تحويلها إلى صندوق التأمين.

يطالب المدّعون بإعادة البيتكوين، وتعويض مالي، وتعويضات عقابية، زاعمين أن الشركة قد طورت عمدًا نظامًا يحقق لها الربح من إجراءات التسوية. كما تهدف الدعوى إلى تمثيل العملاء المؤهلين في الولايات المتحدة الذين تداولوا عقود البيتكوين الآجلة غير المحدودة بعد 23 يوليو 2018.

التداول الداخلي وتعطيل مارس 2020 أيضًا موضع نزاع

تشير الدعوى أيضًا إلى مكتب التداول الداخلي غير المعلن الذي كان يعمل في مانهاتن في عام 2018. وكان هذا المكتب تحت إدارة غريغوري دواير، رئيس تطوير الأعمال آنذاك، وكان لديه وصول إلى معلومات حسابات العملاء، والأوامر غير المعلنة، وخطوط التسوية.

علاوة على ذلك، استخدموا برنامجًا لتحديد مستويات الأسعار التي تؤدي إلى أكبر عدد من تسويات العملاء، وقاموا بالتداول لدفع الأسعار إلى تلك المستويات. بينما لم يتمكن المستخدمون العاديون من الوصول إلى النظام بسبب عطل في الخادم، كان بإمكان الجانب الداخلي مراقبة المراكز وإجراء التداولات.

في العطل الذي حدث في 13 مارس 2020، لم يتمكن المستخدمون من الوصول إلى المنصة لمدة حوالي 25 دقيقة، وخلال تلك الفترة تم تصفية مراكز رافعة مالية بقيمة حوالي 800 مليون دولار. في البداية، أوضحت BitMEX أن السبب هو عطل في البنية التحتية السحابية، لكنها غيرت تفسيرها بعد أربعة أيام لتقول إنه كان نتيجة لهجومين DDoS. يدّعي المدّعون أن هذا التفسير زائف وأن المنصة تم تجميدها عمدًا.

أعلنت الشركة المشغلة HDR Global Trading أنها ستنهي خدمات التداول في 23 سبتمبر في الساعة 4 صباحًا (UTC) بعد مراجعة استراتيجية. تم بالفعل وقف فتح حسابات جديدة، ومنذ 26 أغسطس لم يكن بالإمكان فتح مراكز جديدة، وتم السماح فقط بتقليص المراكز القائمة. بينما تتقدم إجراءات الإغلاق، ستُعاد المطالبات المتعلقة بالتسويات السابقة والتداول الداخلي إلى المحكمة في المرحلة النهائية لهذه المنصة.

إخلاء مسؤولية: يُقدَّم هذا المحتوى لأغراض الترويج العام والمعلومات فقط، ولا يُعدّ نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية أو ضريبية. لا تُعتبر أي أحداث أو مكافآت أو فعاليات عبر الإنترنت أو معلومات ذات صلة مذكورة هنا توصيةً أو دعوةً لشراء أو بيع أو تداول أو التعامل بأي شكل من الأشكال في أي أصول مشفرة أو استخدام أي خدمات. الأصول المشفرة شديدة التقلب وقد تؤدي إلى الخسارة. قد لا تتوفر خدمات WEEX وفعالياتها عبر الإنترنت في جميع المناطق، وتخضع للقوانين واللوائح وشروط الأهلية المعمول بها. أنت مسؤول عن ضمان توافق استخدامك لخدمات WEEX مع القوانين المحلية، وعن تقييم المخاطر بعناية قبل المشاركة في أي أنشطة متعلقة بالعملات المشفرة.