تعاون بين الشرطة الصينية والبريطانية لاسترداد أصول بيتكوين في قضية تشيان تشيمين

أفادت BlockBeats في 30 أكتوبر أن مكتب الأمن العام في منطقة هيدونغ بمدينة تيانجين الصينية أصدر إشعاراً اليوم يفيد بأن الشرطة تتعاون حالياً مع وكالات إنفاذ القانون في المملكة المتحدة لتنفيذ عمليات تسليم المجرمين عبر الحدود واسترداد الأصول، مع بذل قصارى الجهد لاستعادة خسائر المشاركين في عملية جمع الأموال. وتذكر الشرطة المستثمرين بضرورة التعبير عن مطالبهم بشكل عقلاني ووفقاً للقانون، وتوخي الحذر من «وكلاء استرداد الأصول» غير المصرح لهم عبر الحدود لتجنب التعرض للخداع مرة أخرى.

وأشارت تقارير سابقة إلى أنه في 29 سبتمبر، اعترفت تشيان تشيمين، العقل المدبر لقضية غسيل أموال تورطت فيها 60,000 بيتكوين، بالذنب أمام محكمة ساوثوارك كراون في لندن، مقرة بارتكاب جرائم تتعلق بالحصول على العملات الرقمية وحيازتها بشكل غير قانوني. بين عامي 2014 و2017، قادت عملية احتيال واسعة النطاق في الصين، مما أدى إلى خداع أكثر من 128,000 ضحية وتخزين العائدات في أصول بيتكوين. تتضمن هذه القضية قضايا مثل غسيل الأموال عبر الحدود واسترداد أصول العملات الرقمية، وتعتبر اختباراً بارزاً في عصر العملات الرقمية للرقابة على الجرائم المالية عبر الحدود. وتُتهم تشيان تشيمين بجمع حوالي 43 مليار يوان بشكل غير قانوني من خلال منتج «إدارة الاستثمار المالي» الشبيه بمخطط بونزي في شركة تيانجين بلو سكاي غير للتكنولوجيا من 2014 إلى 2017، مع وجود 130,000 ضحية.