من لماس دي تشابولتيبيك إلى الألتبلانو: مدير بلاك وول ستريت كابيتال يعود إلى السجن

نجحت النيابة العامة للجمهورية (FGR) في إلغاء الإقامة الجبرية لـ خوان كارلوس مينيرو ألونزو، مدير المالية بلاك وول ستريت كابيتال، الذي يجب أن يعود إلى المركز الفيدرالي لإعادة التأهيل الاجتماعي (CEFERESO) 1 "ألتبلانو"، في ولاية المكسيك، تحت الحبس الاحتياطي المبرر بتهم الجرائم المنظمة والعمليات بالأموال ذات المصدر غير المشروع. تم اتخاذ القرار من قبل قاضية فدرالية بعد جلسة مراجعة للتدابير الاحترازية التي عقدت في 14 يوليو في مركز العدالة الفيدرالية في الألتبلانو. كان مينيرو ألونزو، البالغ من العمر 35 عامًا، يقيم منذ نهاية عام 2025 في شقته في منطقة لماس دي تشابولتيبيك، في مدينة المكسيك، بعد أن سمحت قاضية في أكتوبر من نفس العام بأن يقضي الحبس الاحتياطي في منزله.

لماذا تم منحه الإقامة الجبرية

كان الحجة المركزية للدفاع للحصول على تغيير مكان الاحتجاز هي أن مينيرو ألونزو لم يتلق العلاج المناسب لمشكلة ارتفاع ضغط الدم داخل السجن. استنادًا إلى هذه الفرضية للمرض الخطير، كانت القاضية الفدرالية قد عدلت في أكتوبر 2025 مكان تنفيذ الحبس الاحتياطي المبرر إلى منزل المتهم. جنبًا إلى جنب مع هذه التدابير، تم فرض شروط إضافية: حظر مغادرة البلاد، جهاز تتبع إلكتروني، مراقبة ثابتة من قبل الحرس الوطني (GN) وضمان اقتصادي.

ما قررته القاضية: المرض ليس خطيرًا

في جلسة 14 يوليو، قدم المدعون الفيدراليون وممثلو وحدة الاستخبارات المالية (UIF) حججًا جديدة لطلب إعادة دخول مينيرو ألونزو إلى السجن. من بينها، أن المنشأة السكنية لم تضمن عدم إمكانية الهروب وأن حالة صحة المتهم يمكن معالجتها من داخل السجن. بناءً على هذا المنطق، خلصت القاضية إلى أنه لم يعد هناك استثناء ينص عليه المادة 166 من قانون الإجراءات الجنائية الوطني لتعليق تطبيق الحبس الاحتياطي وأعطت تعليمات لـ GN لنقل المتهم مرة أخرى إلى السجن الفيدرالي عالي الأمن في الألتبلانو.

شكوى الجيران والتحقيق الداخلي لـ FGR

بالإضافة إلى ذلك، من المجمع السكني الواقع في الرقم 30 من شارع سييرا غواداراما. قدم سكان المبنى موارد قانونية مؤكدين أن المنشأة السكنية لم تكن المكان المناسب للتدبير الممنوح للمتهم. علاوة على ذلك، أصدرت GN نفسها مكاتيب اعترفت فيها بأن المبنى لم يستوف الشروط اللازمة للحماية. في ظل هذه الظروف، فتحت FGR تحقيقًا داخليًا بشأن الإهمال المزعوم وأعمال الفساد من قبل المدعين الذين كانوا مسؤولين عن القضية، واستبدلتهم بفريق جديد. وثق هذا الفريق المخاطر، وراجع حالة احتجاز مينيرو ألونزو وطلب رسميًا جلسة مراجعة للتدابير الاحترازية.

أصل التحقيق: شركات واجهة وتدوير الأموال

ترتبط القضية الجنائية ضد مينيرو ألونزو بشكوى قدمتها UIF في عام 2022. وفقًا لبيان FGR، بين عامي 2018 و2022، كان المتهم وآخرون قيد التحقيق قد استخدموا ثلاث كيانات قانونية كواجهة لتوزيع وتدوير الأموال ذات المصدر المزعوم غير المشروع. تشمل التحقيقات أيضًا أشخاصًا آخرين. في جلسته الأولية في مايو 2025، عرضت FGR أن مينيرو ألونزو غسل أموال من كارتل الشمال الوادي وكارتل كالي، وهما منظمتان كولومبيتان مرتبطتان بشخصية إدوارد فرناندو جيرالدو، المعروف باسم "البوليكيسو"، أحد أكثر تجار المخدرات المطلوبين في كولومبيا عند اعتقاله في مدينة المكسيك. تبلغ قيمة الأموال المزعوم غسلها ما لا يقل عن 15 ألف مليون بيزو. تستمر الإجراءات الجنائية بموجب القضية 341/2024 وتتقدم نحو مرحلة المحاكمة، بغض النظر عن تغيير مكان تنفيذ الحبس الاحتياطي.

التهم في الولايات المتحدة واحتمال التسليم

لا تقتصر ملف مينيرو ألونزو على المكسيك. قدم وزارة العدل الأمريكية تهمًا ضده أمام محكمة فدرالية في فلوريدا في اتهام مؤرخ في سبتمبر 2025 وتم رفع السرية عنه في يناير 2026. وفقًا لذلك الاتهام، كان خوان "ن" قد شارك في مخطط لغسل الأموال من خلال العملات المشفرة وأدوات مالية أخرى، حيث تعرض 450 شخصًا آخرين للاحتيال الذين استثمروا حوالي 18 مليون دولار أمريكي مع وعود بعوائد لم تتحقق. تشمل التهم عقوبة تصل إلى 20 عامًا في السجن وغرامة لا تقل عن 550 ألف دولار أمريكي في حالة الإدانة.