شراء عملات مشفرة- الأسواق
العقود الآجلة- تداول فوري
- نسخ التداول
- منتج Earn
- المزيد
خدمة الجمارك الكورية تكشف عن قضية تبادل أجنبي غير قانوني باستخدام الأصول الافتراضية، تشمل حوالي 140 مليار وون كوري
أخبار BlockBeats، 19 يناير. مكتب الجمارك في خدمة الجمارك الكورية أبلغ مؤخرًا أن قضية تبادل أجنبي غير قانوني على نطاق واسع باستخدام الأصول الافتراضية قد تم تحويلها إلى مكتب المدعي العام. كشفت التحقيقات أن المجموعة المعنية قامت بإجراء تبادلات أجنبية غير قانونية باستخدام حسابات الأصول الافتراضية المحلية والخارجية على مدى السنوات الأربع الماضية، بمبلغ إجمالي يقارب 140 مليار وون كوري (95 مليون دولار)، وجمعت رسوم المعاملات في هذه العملية، ويشتبه في انتهاكها لقانون معاملات الصرف الأجنبي.
أفاد مكتب الجمارك أن المجموعة تلقت أموال العملاء من خلال WeChat Pay وAlipay وطرق أخرى، واشترت أصولًا افتراضية في عدة دول خارجية، ونقلتها إلى محافظ داخل كوريا، وتبادلتها مقابل وون كوري، ثم سحبت النقود. الأفراد المعنيون يشملون ثلاثة أشخاص، بما في ذلك رجل صيني في الثلاثينيات من عمره. تم استخدام الأموال ذات الصلة في مدفوعات التجارة، والمشتريات المعفاة من الرسوم، ورسوم التعليم، بالإضافة إلى أموال ذات أصل غير معروف، طالما تم دفع رسوم المعاملة للمساعدة في تبادل العملات.
قد يعجبك أيضاً
a16z حول التوظيف: كيف نختار بين المواهب المتخصصة في العملات الرقمية والمواهب التقليدية؟
أكبر عملية سرقة في مجال التمويل اللامركزي (DeFi) لعام 2026، حيث استغل المتسللون ثغرة في منصة Aave بسهولة
هل ستحل الروبوتات محل البشر؟ يقول لا!
ارتفع سعر عملة بينانس 15 ضعفاً ليصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، بفضل ثلاثة عوامل دعم من السوق الصاعدة.
مراجعة حادثة OpenClaw و Moltbook: من سردية الذكاء الاصطناعي الاجتماعية إلى آفاق اقتصاد الوكلاء
نورييل روبيني، خبير الأزمة المالية لعام 2008، يحذر من كارثة وشيكة في سوق العملات الرقمية
يتوقع نورييل روبيني كارثة محققة لسوق العملات الرقمية، مدعياً أنها تفتقر إلى حالات استخدام حقيقية تتجاوز الجريمة والفساد…
سعر XRP يواجه انخفاضاً نحو 1 دولار وسط تراجع مقاييس XRPL ومعدل الحرق
وصل سعر XRP إلى أدنى مستوى له عند 1.500 دولار هذا الأسبوع، وهو أدنى نقطة منذ نوفمبر 2024، مع…
استثمار جيفري إبستين في شركة Blockstream ودعوته للمؤسس آدم باك إلى جزيرته
أكد آدم باك استثمار جيفري إبستين في شركة Blockstream عبر جولة تمويل أولية في عام 2014 من خلال صندوق جوي إيتو في مختبر MIT Media Lab في...
Circle: لا يمكن لكل شركة إصدار عملة مستقرة
ما الذي يمكن تداوله في سوق العملات الرقمية بعد عام من الآن؟
صفقة رابحة بقيمة 70 ألف دولار: كيف يلعب مؤسس إيثريوم في سوق التوقعات
عام الحساب لـ Tokenomics
وداعاً لاستثمارات "الهواء": استخدم هذه المقاييس الستة الرئيسية لتحديد المشروع الناجح
رؤى السوق الرئيسية ليوم 8 يناير، ما الذي فاتك؟
يتسلل إلى 600 مجموعة احتيال، ويهدف إلى اعتراض الأموال غير المشروعة
عشاق العملات الرقمية الذين يستخدمون مخططات الشموع اليابانية لقراءة الطالع
تصاعد حدة النزاع حول حوكمة مجتمع Aave، ما الذي يتداوله مجتمع العملات الرقمية العالمي اليوم؟
إدراج Lighter القادم: ما هو التقييم المعقول؟
a16z حول التوظيف: كيف نختار بين المواهب المتخصصة في العملات الرقمية والمواهب التقليدية؟
أكبر عملية سرقة في مجال التمويل اللامركزي (DeFi) لعام 2026، حيث استغل المتسللون ثغرة في منصة Aave بسهولة
هل ستحل الروبوتات محل البشر؟ يقول لا!
ارتفع سعر عملة بينانس 15 ضعفاً ليصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، بفضل ثلاثة عوامل دعم من السوق الصاعدة.
مراجعة حادثة OpenClaw و Moltbook: من سردية الذكاء الاصطناعي الاجتماعية إلى آفاق اقتصاد الوكلاء
نورييل روبيني، خبير الأزمة المالية لعام 2008، يحذر من كارثة وشيكة في سوق العملات الرقمية
يتوقع نورييل روبيني كارثة محققة لسوق العملات الرقمية، مدعياً أنها تفتقر إلى حالات استخدام حقيقية تتجاوز الجريمة والفساد…
App