Binance kripto mübadiləsi İrana bağlı transferlər haqqında yeni açıqlamalarla üzləşir

676 milyon dollar. Bu, İranın vəsaitlərini yuymaqda şübhəli olan Dubayda yerləşən Shelbit platforması ilə Binance arasında keçən məbləğdir. Paris onlayn, Tehran mərkəzi bankı, İnqilab Keşikçiləri ilə əlaqələrə dair şübhələr: kripto mübadilə nəhəngi yenidən müzakirə mövzusuna çevrilir.

Qısa məlumat

• Dubayda qeyri-tənzimlənən kripto platforması Shelbit, VARA tərəfindən öz cəzasını alandan sonra Binance-ə ən azı 676 milyon dollar köçürüb, bunlardan 540 milyon dolları.
• Bu platforma İran onlayn bahis şəbəkəsi, Tehran mərkəzi bankı və İnqilab Keşikçiləri ilə bağlı cüzdanları birləşdirirdi.
• VARA, pul yuyulması və sanksiyalardan yayınma ilə bağlı araşdırma aparır, OFAC isə 2023-cü ildən bəri artıq cəzalandırılmış Binance-i yaxından izləyir.

676 milyon dollar: Reuters-in Shelbit haqqında araşdırması nəyi ortaya qoyur

Bu məsələ OFAC-ın dəhlizlərində narahatlıq doğurur. Reuters-in araşdırmasına görə, Dubayda yerləşən və İranlı mühacir Siavash Kayvanpour tərəfindən idarə olunan qeyri-tənzimlənən Shelbit platforması, 2024-cü ilin mayından bəri ən azı 4 milyard dollar işləyib. Onun rolu, fars dilində 2000-dən çox bahis saytını, İran mərkəzi bankını və İsrailin İnqilab Keşikçiləri (IRGC) ilə əlaqələndirdiyi kripto cüzdanlarını birləşdirən gizli bir mərkəz olmaqdır. Bu maliyyə kütləsindən 676 milyon dollar Binance-ə çatıb.

Qeydə dəyər bir detal: təxminən 540 milyon dollar, Dubay tənzimləyicisi VARA tərəfindən Shelbit-ə yanvar 2025-də qeyri-licensiyalı fəaliyyətə görə cəza verildikdən sonra hərəkət edib. Başqa sözlə, pul, kripto platforması rəsmi olaraq hakimiyyətin diqqətində olarkən axmağa davam edib. Reuters ehtiyatlıdır: IRGC-nin əməliyyatın birbaşa idarə edildiyini dəqiqliklə müəyyən etmək mümkün deyil. Lakin bu axınların Binance-ə çatması, mübadilənin illərdir üzləşdiyi bir sualı yenidən gündəmə gətirir: onun uyğunluğu həqiqətən də etibarlıdırmı, yoxsa həmişə sonradan reaksiya verir?

Binance və Shelbit-in VARA və OFAC qarşısında riski

Dubay tərəfdən ton dəyişib. VARA, yanvar 2025-də Shelbit-ə cəza vermişdi, 24 iyul 2026-da platformanın lisenziyasız fəaliyyətini davam etdirdiyini bildirən rəsmi bir bildiriş yayımladı, KYC yoxlamaları olmadan və ticarət icazəsi olmadan. Qeyd edilməli olan bir fakt: VARA, qeyri-dəqiq bir ittihamla kifayətlənmir, bu pozuntuları üç konkret qanunvericilik aktı ilə əlaqələndirir:

• 2025-ci il tarixli Federal Qanunverici Qanun №10, pul yuyulması və terrorizmin maliyyələşdirilməsi ilə mübarizə haqqında;
• 2022-ci il tarixli Kabinet Qərarı №111, virtual aktivlər haqqında;
• 2022-ci il tarixli Dubay Qanunu №4. Bu hüquqi əsas, məsələnin ciddiliyini artırır.

Nəticədə, kripto tənzimləyicisi, lazım olan icra tədbirlərini həyata keçirdiyini, Shelbit-ə maliyyə cəzaları tətbiq etdiyini və Dubayda lisenziyasız hər hansı fəaliyyətin dərhal dayandırılmasını əmr etdiyini bildirir. Bildirişin özü, hüquqi və ya peşəkar bir məsləhət olmadığını, yalnız məlumatlandırma məqsədilə yayımlandığını qeyd edir. Bu, məsələnin ciddiliyini azaltmır.

Amerika tərəfində, OFAC iddiaları çox ciddi qəbul etdiyini bildirir. 2023-cü ildən cəzalandırılmış Binance üçün məsələ, sadəcə bir böhran kommunikasiya məsələsindən daha irəlidədir: yeni bir prosedur, skandalları əvvəlcədən gözləmək əvəzinə, bir platformanın imicini daha da pisləşdirəcək.

Binance, xəbərdarlıq edildikdən sonra düzgün hərəkət etdiyini təmin edir. Lakin sonradan reaksiya vermək, həqiqətən də uyğunluqdurmu? VARA-nın araşdırması ilə ABŞ Treasury-nin göstərdiyi diqqət arasında, Changpeng Zhao-nun kripto mübadiləsi, nəzarətinin yalnız mətbuat açıqlamaları ilə məhdud olmadığını sübut etməlidir. Müzakirə isə hələ başlayır.

Bu məzmun yalnız ümumi məlumat məqsədilə təqdim olunur və maliyyə, investisiya, hüquqi və ya vergi məsləhəti hesab edilməməlidir. Burada qeyd olunan hər hansı tədbir, mükafat, onlayn kampaniya və ya əlaqəli məlumat hər hansı kriptoaktivin alınması, satılması, treydinqi və ya digər əməliyyatların aparılması üçün tövsiyə, təşviq və ya dəvət kimi qiymətləndirilməməlidir. Kriptoaktivlər yüksək dəyişkənliyə malikdir və maliyyə itkisinə səbəb ola bilər. WEEX-in xidmətləri, məhsulları və əlaqəli tədbirlərinin əlçatanlığı regiondan asılı olaraq dəyişə bilər. İştirakınızın yerli qanunvericilik və tənzimləyici tələblərə uyğun olmasını təmin etmək sizin məsuliyyətinizdir.